证券代码 600320   900947   股票简称 振华重工   振华 B 股   编号：临 2011-15

                   上海振华重工（集团）股份有限公司
                    第五届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四次会议于 2011 年 10 月 20 日召开，应到 11 人，实到 11 人。本次会
议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过
了如下议案：
一、关于聘任公司副总裁的议案
     根据公司发展的需要，经董事会提名委员会综合考察和认真审查人选，
董事会同意聘任陆建忠先生为公司副总裁（个人简历见附件一），任期自
本次董事会审议通过之日起至2014年5月20日。
     公司第五届董事会全体独立董事履行独立董事职责，对本次董事会审
议的关于聘任公司副总裁的议案发表了独立意见。
二、关于增选公司第五届董事会董事候选人的议案
     根据公司发展的需要，经董事会提名委员会综合考察和认真审查人选，
董事会同意提名增选陆建忠先生、戴文凯先生为公司第五届董事会董事候
选人，任期同本届董事会的任期。
     公司第五届董事会全体独立董事履行独立董事职责，对本次董事会审
议的关于增选公司第五届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。
     该议案尚须提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。



                                        上海振华重工（集团）股份有限公司
                                                             2011年10月21日

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附件一 ：

                          简       历
1、陆建忠：1963年生，男，MBA，管理科学与工程专业博士，中共党
员，高级会计师，高级经济师。
    1983年7月起参加工作，历任中交第一公路工程局有限公司京津
塘高速天津高架桥项目总经理、局企业管理处处长、局副总经济师、
埃塞俄比亚首都环城路项目总经理、海外分公司总经理兼党委书记、
局总经济师、董事副总经理、局党委委员。




2、戴文凯 年生，男，物理学硕士, MBA, EMBA，中共党员，
高级工程师。
    1993 年起参加工作，历任上海振华重工（集团）股份公司经营
部经理、副总经济师、总经济师、副总裁，现任公司常务副总裁，分
管公司海工、钢结构等经营市场工作。




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