证券代码 600320    900947   股票简称 振华重工   振华 B 股      编号：临 2011-16

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第五次会议于 2011 年 10 月 27 日召开，应到 11 人，实到
11 人。本次会议采用书面通讯的形式召开，会议的召开及程序符合
《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：
一、《2011年第三季度报告全文及正文》
二、关于南通振华重型装备有限公司吸收合并南通振华港机配套有限
公司的议案
     董事会同意此议案并授权公司管理层办理相关变更、合并股权等
具体事宜。
     特此公告。




                                   上海振华重工（集团）股份有限公司
                                                            2011年10月28日




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