2011 年度独立董事述职报告
                                                 报告人：包起帆独立董事
      受上海振华重工（集团）股份有限公司五名独立董事的委托，做
 公司 2011 年度独立董事述职报告。
      一、2011 年度独立董事参加董事会的出席情况如下表
独立董事姓名   本年应参加董事会次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数
   包起帆                6                  6              0             0
   宓为建                9                  9              0             0
   李理光                9                  8              1             0
   刘宁元                6                  6              0             0
   唐富馨                6                  6              0             0
   杜志淳                3                  1              2             0
   徐维钧                3                  3              0             0
   尤家荣                3                  3              0             0



      二、公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独
 立董事制度的指导意见》的要求，已经建立独立董事制度，独立董事
 在董事会所占比例超过三分之一，其产生的效应是十分积极的。2011
 年 5 月 20 日公司新一届董事会换届完成，现任五名独立董事包起帆先
 生、李理光先生、宓为建先生、刘宁元先生、唐富馨女士遵守有关法
 律、法规及公司章程的规定，恪尽诚信与勤勉义务，积极参加上交所、
 证监局组织的法律、会计等专项培训。为使决策更加科学合理，在会
 前对所需要提请董事会决策的事项均作充分的了解，以认真负责的态
 度出席董事会，关注公司发展，积极参加公司组织的各类宣传活动，
 独立履行职责，在事先弄清情况的基础上参与公司决策，对所议事项
 进行了独立客观判断，表达明确的意见，维护了公司广大股东的整体
 利益。
      公司建立了独立董事年报工作制度，包括汇报和沟通制度。独立
董事在上市公司 2011 年年报的编制和披露过程中，加强与年审注册会
计师的沟通，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
    三、2011 年度独立董事未对公司的各项董事会议案及其他非董事
会议案事项提出异议。




            独立董事：包起帆、李理光、宓为建、刘宁元、唐富馨

                             上海振华重工（集团）股份有限公司

                                              2012 年 3 月 22 日