证券代码 600320 900947   股票简称 振华重工   振华 B 股      编号：临 2012-4

                上海振华重工（集团)股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告
    上海振华重工（集团)股份有限公司第五届监事会第四次会议于
2011 年 3 月 22 日召开,会议应到监事三人,实到三人。会议由张明海监
事长主持，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等的规定,合法有效，会议认真审议并一致同意通过如下议案:
 一、《2011 年年度报告全文及摘要》
 二、《监事会关于公司 2011 年年度报告的审议意见》
     公司监事会根据《证券法》等的有关要求,对董事会编制的 2011
 年年度报告全文及摘要,进行了认真审核,与会全体监事一致认为:
    (一)公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公
 司章程的各项规定；
    (二)公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
 券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公
 司 2011 年年度经营管理和财务状况等事项；
    (三) 在监事会审议公司 2011 年年度报告全文及摘要并提出审议意
 见前,没有发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
 定的行为；
    (四) 公司 2011 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
 三、《2011 年度监事会工作报告》


                              上海振华重工(集团)股份有限公司监事会
                                                            2012 年 3 月 24 日