证券代码 600320   900947   股票简称 振华重工   振华 B 股   编号：临 2012-6

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
 关于 2011 年度股东大会增加临时提案和召开地点的补充通知
     上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3
月22日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2011年度股
东大会的议案》，并于2012年3月24日在《上海证券报》、《香港文汇报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
   公司于2012年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于修
改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。2012年4月24日，
公司董事会接控股股东中国交通建设股份有限公司《关于新增临时提案的
函》，提议将《关于修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司2011年
度股东大会审议。
     中国交通建设股份有限公司现直接持有本公司 28.71%的股份，其提案
内容和程序符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和上交所《股
票上市规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2011
年年度股东大会审议。
     现对 2012 年 3 月 24 日发布的《关于召开 2011 年年度股东大会的通
知》（以下简称"原通知"）补充通知如下：
一、2011 年度股东大会会议召开地点为：上海市东方路 3261 号。
二、对原通知中“（五）会议审议事项”增加“11、《关于修改公司章程的
议案》”。
三、除上述补充外，原通知中的其他所有事项不变。
     特此公告。


                                         上海振华重工（集团）股份有限公司
                                                              2012 年 4 月 26 日