证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2012-8
上海振华重工（集团）股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年
5 月 8 日在公司 223 会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式，
参加表决的股东及股东代表共 123 人，代表股份 2,107,064,099 股，占
公司总股本的 48.0034％，会议采用记名投票方式表决，其中议案十实
行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会
审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
一、《2011 年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,107,064,099 2,106,808,360 19,456 236,283 99.9879%
A 股股东 1,262,964,223 1,262,788,314 12,726 163,183 99.9861%
B 股股东 844,099,876 844,020,046 6,730 73,100 99.9905%
二、《2011 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,107,064,099 2,106,850,950 19,456 193,693 99.9899%
A 股股东 1,262,964,223 1,262,788,314 12,726 163,183 99.9861%
B 股股东 844,099,876 844,062,636 6,730 30,510 99.9956%
三、《2011 年度独立董事述职报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,107,064,099 2,106,808,360 66,046 189,693 99.9879%
A 股股东 1,262,964,223 1,262,788,314 12,726 163,183 99.9861%
B 股股东 844,099,876 844,020,046 53,320 26,510 99.9905%
四、《2011 年度总裁工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,107,064,099 2,106,804,059 23,757 236,283 99.9877%
A 股股东 1,262,964,223 1,262,784,013 17,027 163,183 99.9857%
B 股股东 844,099,876 844,020,046 6,730 73,100 99.9905%
五、《2011 年度报告全文及摘要》
1
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,107,064,099 2,106,847,062 19,456 197,581 99.9897%
A 股股东 1,262,964,223 1,262,783,426 12,726 168,071 99.9857%
B 股股东 844,099,876 844,063,636 6,730 29,510 99.9957%
六、《2011 年度财务报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,107,064,099 2,106,846,062 20,456 197,581 99.9897%
A 股股东 1,262,964,223 1,262,783,426 12,726 168,071 99.9857%
B 股股东 844,099,876 844,062,636 7,730 29,510 99.9956%
七、《2011 年度公司利润分配方案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,107,064,099 2,106,588,062 276,544 199,493 99.9774%
A 股股东 1,262,964,223 1,262,770,616 30,124 163,483 99.9847%
B 股股东 844,099,876 843,817,446 246,420 36,010 99.9665%
八、《关于申请 2012 年度银行综合授信额度的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,107,064,099 2,105,961,862 904,656 197,581 99.9477%
A 股股东 1,262,964,223 1,262,783,426 12,726 168,071 99.9857%
B 股股东 844,099,876 843,178,436 891,930 29,510 99.8908%
九、《关于 2012 年续聘境内审计会计师事务所的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,107,064,099 2,106,851,950 19,456 192,693 99.9899%
A 股股东 1,262,964,223 1,262,788,314 12,726 163,183 99.9861%
B 股股东 844,099,876 844,063,636 6,730 29,510 99.9957%
十、《关于增选公司第五届董事会董事的议案》
1、董事陆建忠先生
获得票数
总票数 2,102,541,417
A股 1,262,215,713
B股 840,325,704
2
2、董事戴文凯先生
获得票数
总票数 2,103,385,187
A股 1,262,226,815
B股 841,158,372
十一、《关于修改公司章程的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,107,064,099 2,105,885,025 312,356 866,718 99.9440%
A 股股东 1,262,964,223 1,261,826,514 305,626 832,083 99.9099%
B 股股东 844,099,876 844,058,511 6,730 34,635 99.9951%
公司聘请的国浩律师（上海）事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了
本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告
中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，其中议案十实行累积投
票制。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股
东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决
程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2012 年 5 月 9 日
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