证券代码 600320   900947    股票简称   振华重工   振华 B 股      编号：临 2012-17

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                  2012 年第一次临时股东大会决议公告
     上海振华重工（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于
2012 年 9 月 18 日在公司 223 会议室召开。本次会议采用现场投票的表
决方式，参加表决的股东及股东代表共 105 人，代表股份 2,051,124,785
股，占公司总股本的 46.7195％，会议采用记名投票方式表决，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的
以下各项议案合法有效。
一、《关于公司董事变更的议案》
增选宋海良先生为公司第五届董事会董事
              全体股数        同意股数        反对股数        弃权股数     同意比例
全体股东    2,051,124,785   2,051,101,484         12,510         10,791     99.9989%
A 股股东    1,261,869,702   1,261,852,951         12,510          4,241     99.9987%
B 股股东      789,255,083     789,248,533                0        6,550     99.9992%

二、《关于修改公司章程的议案》
              全体股数        同意股数        反对股数        弃权股数     同意比例
全体股东    2,051,124,785   2,051,067,584         46,410         10,791     99.9972%
A 股股东    1,261,869,702   1,261,819,051         46,410          4,241     99.9960%
B 股股东      789,255,083     789,248,533                0        6,550     99.9992%
     公司聘请的国浩律师（上海）事务所方杰律师、达健律师见证了本
次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中
列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定
的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
     特此公告。
                                            上海振华重工（集团）股份有限公司
                                                                  2012 年 9 月 19 日