证券代码 600320    900947   股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2013-006

              上海振华重工（集团)股份有限公司
                  第五届监事会第八次会议决议公告
     上海振华重工（集团)股份有限公司第五届监事会第五次会议于
2013 年 3 月 25 日召开,会议应到监事三名,实到三位。会议由张明海
监事长主持，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》等的规定,合法有效，会议认真审议并一致同意通过如下议案:
一、《2012 年度报告全文及摘要》
    该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
二、《监事会关于公司 2012 年年度报告的审议意见》
    公司监事会根据《证券法》等的有关要求,对董事会编制的 2012
年度报告全文及摘要,进行了认真审核,一致认为:
    (一)公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司
章程的各项规定；
    (二)公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公
司 2012 年年度经营管理和财务状况等事项；
    (三) 在监事会审议公司 2012 年度报告全文及摘要并提出审议意
见前,没有发现参与 2012 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；
    (四) 公司 2012 年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
三、《2012 年度监事会工作报告》
    该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
四、《2012年度公司利润分配方案》
    由于公司2012年度亏损，银行有息负债数额较大，且占公司总负
债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，监事会同意公司2012
年度的利润分配方案。该议案需提交2012年度股东大会审议。
五、《公司2012年度内部控制自我评价报告》
   监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2012年度内部控制自我评
价报告》无异议。


    特此公告。




                        上海振华重工(集团)股份有限公司监事会
                                            2013 年 3 月 27 日