证券代码 600320   900947   股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2013-005

             上海振华重工（集团）股份有限公司
         关于召开公司 2012 年度股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第五届董事会第十五次会议决议决定于 2013 年 5 月 8 日召开
2012 年度股东大会，相关事项如下：
    （一）会议召开时间：2013 年 5 月 8 日下午 1：30
    （二）会议召开地点：另行通知
    （三）会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决
    （四）会议召集人：本公司董事会
    （五）会议审议事项：
    1、《2012 年度董事会工作报告》
    2、《2012 年度监事会工作报告》
    3、《2012 年度独立董事述职报告》
    4、《2012 年总裁工作报告》
    5、《2012 年度报告全文及摘要》
    6、《2012 年度财务工作报告》
    7、《2012 年度公司利润分配方案》
    8、《关于申请 2013 年度银行综合授信额度的议案》
    9、《关于 2013 年续聘境内审计会计师事务所的议案》
    10、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架
协议的议案》
    （六）会议出席对象
    1、本公司董事、监事、高级管理人员。
    2、A 股股东： 2013 年 4 月 24 日下午交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东。
    3、B 股股东：2013 年 5 月 2 日下午交易结束后（2013 年 4 月 24
日为最后交易日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司 B 股股东。
    （七）登记方法
    1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡
及个人身份证，受委托代理人还需持本人身份证及授权委托书于 2013
年 5 月 3 日上午 10 时至下午 16 时到公司大会秘书处登记，外地股东
可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以寄出地邮戳为准（仅限
外地股东）。
    2、联系地址：上海市东方路 3261 号
    联系电话：8621-50390727，8621-58396666
    传真：8621-31193316
    邮政编码：200125
    3、登记时间：2013 年 5 月 3 日上午 10 时至下午 16 时
    （八）其他事项
    1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、根据中国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。
    3、授权委托书详见附件。


    特此公告。




                          上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                2013 年 3 月 27 日
    附件

                            授权委托书


       兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席上海
振华重工（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决
权。
    委托人（单位）姓名（名称）：
    委托人（单位）身份证（营业执照）号码：
    委托人（单位）持股数量：
    股东账户号码：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：


    委托人签名：
    受托人签名：


                                   委托日期：2013 年   月   日