证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2013-010
上海振华重工（集团）股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
上海振华重工（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年
5 月 8 日在公司江天宾馆会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方
式，参加表决的股东及股东代表共 123 人，代表股份 2,062,086,427 股，
占公司总股本的 46.9692％，会议采用记名投票方式表决，其中议案十
一实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
一、《2012 年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,062,086,427 2,061,644,477 20,994 420,956 99.9786%
A 股股东 1,267,316,196 1,266,874,376 20,864 420,956 99.9651%
B 股股东 794,770,231 794,770,101 130 0 100.0000%
二、《2012 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,062,086,427 2,061,644,477 20,994 420,956 99.9786%
A 股股东 1,267,316,196 1,266,874,376 20,864 420,956 99.9651%
B 股股东 794,770,231 794,770,101 130 0 100.0000%
三、《2012 年度独立董事述职报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,062,086,427 2,061,671,219 20,994 394,214 99.9799%
A 股股东 1,267,316,196 1,266,901,118 20,864 394,214 99.9672%
B 股股东 794,770,231 794,770,101 130 0 100.0000%
四、《2012 年度总裁工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,062,086,427 2,061,660,352 31,895 394,180 99.9793%
A 股股东 1,267,316,196 1,266,890,251 31,765 394,180 99.9664%
B 股股东 794,770,231 794,770,101 130 0 100.0000%
1
五、《2012 年度报告全文及摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,062,086,427 2,061,633,542 31,895 420,990 99.9780%
A 股股东 1,267,316,196 1,266,863,441 31,765 420,990 99.9643%
B 股股东 794,770,231 794,770,101 130 0 100.0000%
六、《2012 年度财务工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,062,086,427 2,061,561,153 31,895 493,379 99.9745%
A 股股东 1,267,316,196 1,266,848,252 31,765 436,179 99.9631%
B 股股东 794,770,231 794,712,901 130 57,200 99.9928%
七、《2012 年度公司利润分配方案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,062,086,427 2,061,563,554 29,194 493,679 99.9746%
A 股股东 1,267,316,196 1,266,850,653 29,064 436,479 99.9633%
B 股股东 794,770,231 794,712,901 130 57,200 99.9928%
八、《关于申请 2013 年度银行综合授信额度的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,062,086,427 2,059,168,681 2,523,266 394,480 99.8585%
A 股股东 1,267,316,196 1,266,900,852 20,864 394,480 99.9672%
B 股股东 794,770,231 792,267,829 2,502,402 0 99.6851%
九、《关于 2013 年续聘境内审计会计师事务所的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,062,086,427 2,061,670,919 20,994 394,514 99.9799%
A 股股东 1,267,316,196 1,266,900,818 20,864 394,514 99.9672%
B 股股东 794,770,231 794,770,101 130 0 100.0000%
十、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的
议案》
中国交通建设股份有限公司及香港振华工程有限公司、澳门振华海湾工程有限
公司作为此议案的关联方回避表决。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 32,485,378 30,878,281 20,994 1,586,103 95.0529%
2
A 股股东 1,678,347 1,247,780 20,864 409,703 74.3458%
B 股股东 30,807,031 29,630,501 130 1,176,400 96.1810%
十一、《关于公司独立董事变更的议案》
1、选举佘廉先生为公司第五届董事会独立董事
获得票数 占出席表决比例
全体股东 2,060,613,737 99.9286%
A 股股东 1,266,251,606 99.9160%
B 股股东 794,362,131 99.9487%
2、选举顾伟先生为公司第五届董事会独立董事
获得票数 占出席表决比例
全体股东 2,062,243,405 100.0076%
A 股股东 1,267,451,874 100.0107%
B 股股东 794,791,531 100.0027%
公司聘请的国浩律师（上海）事务所方杰律师、杨继伟律师见证了
本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告
中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，其中议案十一实行累积
投票制。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2013 年 5 月 9 日
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