证券代码 600320   900947   股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2013-016

             上海振华重工（集团）股份有限公司
             第五届董事会第十八次会议决议公告
    公司第五届董事会第十八次会议于 2013 年 8 月 6 日召开，本次会
议采用书面通讯的方式召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次
会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审
议通过如下议案：
    一、《关于购买低风险理财产品的议案》
    为合理地提高资金收益，在不影响资金整体流动性和安全性的前
提下，公司效仿 2012 年的模式，在 2013 年继续购买银行低风险理财
产品。
    经公司第五届董事会第十五次会议审议批准，公司 2013 年 1 月至
12 月累计购买低风险理财产品发生金额不超过公司最近一期经审计净
资产金额（人民币 142.11 亿元）的 50％。现根据已签订的订单量，
预计 2013 年累计购买银行低风险理财产品的金额将不超过 80 亿元。
    董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜，该议案尚需提交
股东大会批准。
二、《关于修改公司章程的议案》

    为不断完善公司治理，更加明确相关事项的权责，现拟修改章程

如下：

修改前：

    第一百一十条：

    董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

事项、委托理财、关联交易的权限：决定占公司最近经审计的净资产

总额50%以下比例的对外投资，决定占公司最近经审计的净资产总额
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0.5%以上不超过5％（不包括5%）比例、并且绝对金额300 万元以上不

超过3000 万元（不包括3000 万元）的关联交易，对于上述事项需建

立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目应当组织有

关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

修改后：

    第一百一十条：

    公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联

交易行为，提请董事会进行审批：

    （一）除第四十一条规定的其他对外担保行为；

    （二）投资金额高于最近一期经审计净资产10%但低于最近一期经

审计净资产的50%的对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

    （三）公司与关联法人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金

额占最近一期经审计净资产0.5%以上但低于5%的关联交易；公司与关

联自然人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金额在30万元以上的

关联交易；

    （四）单笔或连续十二个月累计成交金额低于最近一期经审计净

资产的50%，且尚未达到第四十条（十三）项规定的购买、出售资产行

为；

    （五）单笔或者连续十二个月累计金额低于最近一期经审计总资

产的30%的资产抵押；

    （六）根据法律、行政法规、部门规章需董事会审议通过的其他

行为。
    董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜，该议案尚需提交
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股东大会批准。
三、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》


    特此公告


                      上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                             2013 年 8 月 7 日




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