证券代码 600320    900947      股票简称    振华重工   振华 B 股    编号：临 2013-018

                   上海振华重工（集团）股份有限公司
                  2013 年第一次临时股东大会决议公告
     上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于
2013 年 8 月 22 日在公司 223 会议室召开。本次会议采用现场投票的表
决方式，参加表决的股东及股东代表共 115 人，代表股份 2,074,530,359
股，占公司总股本的 47.2526％，会议采用记名投票方式表决，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的
以下各项议案合法有效。
一、《关于采取 BT 模式投资建设南京至高淳新通道工程及宁高城际轨道
交通二期（跨湖段）工程项目的议案》
     中国交通建设股份有限公司及香港振华工程有限公司、澳门振华海湾工程有限
公司作为此议案的关联方回避表决。
                    全体股数         同意股数         反对股数     弃权股数     同意比例
  全体股东          44,929,310        44,832,051           9,900      87,359     99.7835%
  A 股股东           3,625,218            3,597,151        6,900      21,167     99.2258%
  B 股股东          41,304,092        41,234,900           3,000      66,192     99.8325%


二、《关于购买低风险理财产品的议案》
                  全体股数          同意股数          反对股数     弃权股数     同意比例
 全体股东     2,074,530,359       2,039,181,581       32,945,851    2,402,927    98.2961%
  A 股股东    1,269,263,067       1,269,242,389            6,900       13,778    99.9984%
  B 股股东        805,267,292       769,939,192       32,938,951    2,389,149    95.6129%



三、《关于修改公司章程的议案》
                    全体股数         同意股数         反对股数     弃权股数     同意比例
  全体股东        2,074,530,359    2,074,282,889         224,700      22,770     99.9881%
  A 股股东        1,269,263,067    1,269,242,289           7,000      13,778     99.9984%
  B 股股东          805,267,292      805,040,600         217,700       8,992     99.9718%



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    公司聘请的国浩律师（上海）事务所杨继伟律师、张乐天律师见证
了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公
告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》
规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有
效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
    特此公告。




                              上海振华重工（集团）股份有限公司
                                              2013 年 8 月 23 日




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