证券代码 600320    900947   股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2013-020
                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                  第五届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 8 月 26 日召开，会议采用
书面通讯的方式召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开
及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：
一、《2013年半年度报告全文及摘要》
二、《关于与四川宏华石油设备有限公司签订协议书的议案》
    公司与四川宏华石油设备公司(以下简称“宏华”) 经过友好协商，
对双方间处于搁臵状态的买卖合同进行项目的综合抵扣、清算，根据结算
情况，宏华不再返还合同款项人民币 8200 万元，公司也不再为前述合同
向宏华承担任何责任，同时宏华保证公司不会因上述合同向任何其他方承
担任何责任，双方据此签署《协议书》。董事会同意此议案并授权管理层
签署协议、办理相关事宜。
    截至 2013 年 6 月 30 日，与该事项相关的存货跌价准备均已全额计提。
三、关于与卫华集团有限公司签订合作框架协议的议案
    为实现公司纵向一体化、横向多元化发展战略，实现强强联合，公司
将与卫华集团有限公司就成立合资公司事项签订合作框架协议。相关方案
尚需上报中国交建审批通过后实际执行。
    董事会同意此议案并授权管理层根据实际情况变化调整及办理相关
具体事项。
    特此公告。
                                上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                              2013 年 8 月 28 日

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