股票代码：600320 900947 股票简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2013-032

              上海振华重工（集团）股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第五届董事会第二十二次会议于 2013 年 11 月 15 日在公司
201 会议室召开，刘文生董事因公出差委托宋海良董事长代为出席表
决，包起帆独立董事因公出差委托唐富馨独立董事代为出席表决，刘
宁元独立董事因公出差委托唐富馨独立董事代为出席表决，佘廉独立
董事因公出差委托顾伟独立董事代为出席表决。本次会议的召开及程
序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《关于我公司下属公司境外设立合资公司的议案》

    为切实推进公司船运业务的快速发展，进军中高端运输与安装工
程市场，我公司将通过下属公司与振华物流集团有限公司或其下属公
司（简称“振华物流”）等公司成立合资公司。振华物流股东方之一
为中国交通建设股份有限公司，该事项构成关联交易，关联董事回避
表决。公司独立董事已认可此关联交易事项，独立董事、董事会审计
委员会对此事项发表了同意的意见。该事项已包含在《中国交通建设
股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框
架协议(2013 年-2015 年)》内。
    董事会同意此议案并授权管理层根据实际情况适当调整相关具体
事项。
二、《关于在海外设立子公司的议案》
    根据公司总体部署规划，通过公司产品服务中心对全球服务网络
布局进行详细的规划和论证，对于各个国家的特点、形式、产品数量、

                                   1
类型等进行了考察和梳理，公司将通过在西班牙、美国、巴西、南非、
澳大利亚、印度、新加坡和马来西亚八地设立子公司的方式实现公司
的全球网络建设，总投资额不超过 400 万美元。其中巴西、新加坡和
马来西亚计划建立合资公司，其他地方准备建立独资公司。
    董事同意上述议案并授权管理层办理相关具体事项。
    特此公告。




                            上海振华重工（集团）股份有限公司
                                            2013 年 11 月 19 日




                              2