证券代码 600320   900947   股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2014-003

             上海振华重工（集团）股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会于近日收到独立董事唐富馨女士提交的辞呈，唐富馨
女士因身体健康原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事
会专门委员会的相应职务。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，
在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
    唐富馨女士在担任公司独立董事期间独立、公正、勤勉尽责，为
提高董事会及下属相关委员会决策科学性、为保护投资者利益、公司
规范运作及内部控制制度建设方面发挥了积极作用。在此，公司董事
会对唐富馨女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
    特此公告。


                            上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                         2014 年 1 月 28 日