证券代码 600320   900947   股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2014-005

             上海振华重工（集团）股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第五届董事会第二十三次会议于 2014 年 1 月 29 日召开，会
议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于增资入股江苏道达海洋重工股份有限公司的议案》
    为进一步开拓海工市场并控制合作风险，公司在对江苏道达海洋
重工股份有限公司（以下简称“道达重工”）的企业状况和合作风险进
行调查和评估后，将在道达重工减资至人民币 1 亿元后，以人民币 2.03
亿元现金增资入股，本次增资后公司持有道达重工 67%的股份，从而
实现整合道达重工的造船资源，实现公司海工基地的布局与调整。
    （一）道达重工基本情况具体情况如下：
    道达重工成立于 2007 年 9 月，是一家民营股份制船厂，厂址坐落
于江苏启东船舶工业园区，地理位臵优越，水文条件适合发展船舶建
造和海工装备建造。船厂总占地面积 1250.2 亩，已建成有船台（250*82
米）、船坞（360*76 米）、码头（475 米）等资产，固定资产总额约人
民币 13 亿元。具备生产各类 30 万吨级干散货船、特种船舶、海上平
台的能力。
    道达重工的基本战略定位为打造“集海洋工程、船舶建造、海上
风电、航运物流”为一体的现代企业集团，现拥有子公司：江苏道达
海洋装备技术有限公司、道达国际贸易有限公司和道达（荷兰）公司
（计划与 IHC 合作建造挖泥船）。截止目前，已经交付的船舶中有 8 万
吨浮船坞、5 万吨半潜船、耙吸式挖泥船、3.5-5.7 万吨多用途船以及
海上风电安装船等产品。
    本次增资以道达重工目前正在履行的减资程序顺利完成为前提。
   （二）对公司的影响
    在造船业处于深度调整期，以合适的价格取得道达重工的造船资
源，有利于弥补公司自身海工发展的资源短板，有助于公司化解风险，
进一步推进公司在海洋装备市场的发展。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    董事会同意此议案并授权管理层签订相关协议、根据实际情况适
当调整相关具体事项。
二、《关于购买低风险理财产品的议案》
    为提高资金收益，在不影响资金整体流动性和安全性的基础上，
公司在 2014 年度适时购买银行低风险理财产品，1 月至 12 月累计发
生金额不超过公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产金额的 50％。
    董事会同意此议案并授权公司管理层办理相关具体事项。
三、《关于转让南通市振华宏晟重型锻压有限公司股权的议案》
    南通市振华宏晟重型锻压有限公司是由公司与江苏省宏晟重工集
团有限公司于 2009 年 9 月 28 日共同投资人民币 20000 万元，其中我
司出资额为人民币 1000 万元，股份占比 5%。由于该合资公司近几年
一直亏损，公司将持有 5%股权转让给南京高精传动设备制造集团有限
公司，转让价格为人民币 1000 万元。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    董事会同意此议案并授权管理层签订相关协议、办理相关具体事
项。
四、《关于开列大华银行美元帐户的议案》
    董事会同意此议案并授权管理层签署相关“帐户和服务决议” 等
相关具体事宜。
五、《关于出具承诺函的议案》
   为满足项目近期资金需求，保障南京宁高新通道工程正常施工，
公司全资子公司南京宁高新通道建设有限公司计划先行向中国银行江
苏省分行申请 5 亿元委托债权投资额度,年利率 6.72%，期限不超过 12
个月。我司将出具承诺函：在本次理财计划到期前积极筹集资金，保
证本次发行的理财本息能够及时足额偿还。
    董事会认为全资子公司宁高新通道公司未来具有偿付债务的能
力，提供承诺函有利于南京 BT 项目建设的顺利开展，不损害我公司利
益及中小股东利益，一致同意提供承诺函。独立董事也已对此事项发
表了同意的独立意见。
    董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜，该事项尚需
提交股东大会审议。
    特此公告。




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                                                  2014年1月30日