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公司公告

振华重工:第五届监事会第十二次会议决议公告2014-03-26  

						证券代码 600320   900947   股票简称   振华重工   振华 B 股 编号:临 2014-009

              上海振华重工(集团)股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告
     上海振华重工(集团)股份有限公司第五届监事会第十二次会议
于 2014 年 3 月 24 日召开,会议应到监事三名,实到三位。会议由张明
海监事长主持,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等的规定,合法有效,会议认真审议并一致同意通过如下议案:
一、《2013 年度报告全文及摘要》
二、《监事会关于公司 2013 年度报告的审议意见》
三、《2013 年度监事会工作报告》
    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。
四、《2013年度公司利润分配方案》
    监事会同意公司2013年度的利润分配方案。
五、《公司2013年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了
公司内部控制的实际情况,监事会对《公司2013年度内部控制自我评
价报告》无异议。
六、《关于会计估计变更的议案》
    监事会认为:会计估计的变更符合有关规定, 变更后的会计估计
能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果,本次会计估计变更的
审批程序符合有关法律法规的规定。监事会同意此项会计估计变更。
     特此公告。


                              上海振华重工(集团)股份有限公司监事会
                                                        2014 年 3 月 26 日