证券代码 600320   900947 股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2014-011

             上海振华重工（集团）股份有限公司
        关于召开公司 2013 年度股东大会的会议通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第五届董事会第二十七次会议决定于 2014 年 4 月 30 日召开
2013 年度股东大会，相关事项如下：
    （一）会议召开时间：2014 年 4 月 30 日下午 1：30
    （二）会议召开地点： 公司 223 会议室
    （三）会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决
    （四）会议召集人：本公司董事会
    （五）会议审议事项：
    1、《2013年度董事会工作报告》
    2、《2013年度监事会工作报告》
    3、《2013年度独立董事述职报告》
    4、《2013年度总裁工作报告》
    5、《2013年度报告全文及摘要》
    6、《2013年度财务工作报告》
    7、《2013年度公司利润分配方案》
    8、《关于2014年续聘境内审计会计师事务所的议案》
    9、《关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案》
    10、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>
和<贷款服务框架协议>的议案》
    11、《关于会计估计变更的议案》
    12、《关于发行中期票据和短期融资券的议案》
    13、《关于出具承诺函的议案》
    14、《关于购买低风险理财产品的议案》
    （六）会议出席对象
    1、本公司董事、监事、高级管理人员。
    2、A 股股东： 2014 年 4 月 21 日下午交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东。
    3、B 股股东：2014 年 4 月 24 日下午交易结束后（2014 年 4 月
21 日为最后交易日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司 B 股股东。
    （七）登记方法
    1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户
卡及个人身份证，受委托代理人还需持本人身份证及授权委托书于
2014 年 4 月 25 日上午 10 时至下午 16 时到公司大会秘书处登记，外
地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以寄出地邮戳为准
（仅限外地股东）。
    2、联系地址：上海市东方路 3261 号
    联系电话：8621-50390727，8621-58396666
    传真：8621-31193316
    邮政编码：200125
    3、登记时间：2014 年 4 月 25 日上午 10 时至下午 16 时
    （八）其他事项
    1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、根据中国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。
    3、授权委托书详见附件。
                       上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                2014 年 4 月 9 日
附件




                            授权委托书


       兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席上
海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使
表决权。
    委托人（单位）姓名（名称）：
    委托人（单位）身份证（营业执照）号码：
    委托人（单位）持股数量：
    股东账户号码：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：


    委托人签名：
    受托人签名：


                                   委托日期：2014 年   月   日