证券代码 600320   900947 股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2014-013

              上海振华重工（集团）股份有限公司
             第五届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第五届董事会第二十八次会议于 2014 年 4 月 29 日召开，会
议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《2014 年第一季度报告全文及正文》
二、《关于在韩国设立子公司的议案》
    根据公司总体部署规划，通过公司产品服务中心对韩国市场的考
察及有意向合作公司的调研，继续推进公司的全球网络建设，公司将
以合资的方式在韩国设立子公司，基本情况如下:
1.公司名称（暂定名）
   中文名：上海振华韩国株式会社；英文名：ZPMC KOREA CO., LTD.
2.注册资本及公司出资额
    前期注册资本 70 万美元，其中公司货币出资 49 万美元，占比
70%；韩国 Yongmoon co., Ltd.(以下简称“龙门公司”)货币出资 21
万美元，占比 30%。
3.人员配置、组织架构、管理模式
    合资子公司由我方人员担任董事长、财务总经理、营运负责人、
技术负责人职务，对方担任总裁及销售经理职务，以我司对合资公司
管理为主。
    董事同意此议案并授权管理层办理相关具体事项。
三、《关于与 IT Level Limited 签订协议相关情况说明的议案》
    特此公告。
                         上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                       2014 年 4 月 30 日