证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2014-014
上海振华重工（集团）股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014
年 4 月 30 日在公司 223 会议室召开。本次会议采用现场投票的表决
方式，参加表决的股东及股东代表共 119 人，代表股份 2,073,038,901
股，占公司总股本的 47.2187％，会议采用记名投票方式表决，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获
通过的以下各项议案合法有效。
一、《2013 年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,072,991,739 28,320 18,842 99.9977%
A 股股东 1,269,293,128 1,269,255,566 28,320 9,242 99.9970%
B 股股东 803,745,773 803,736,173 0 9,600 99.9988%
二、《2013 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,036,073,020 36,937,539 28,342 98.2168%
A 股股东 1,269,293,128 1,268,927,766 356,120 9,242 99.9712%
B 股股东 803,745,773 767,145,254 36,581,419 19,100 95.4463%
三、《2013 年度独立董事述职报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,072,982,239 28,320 28,342 99.9973%
A 股股东 1,269,293,128 1,269,255,566 28,320 9,242 99.9970%
B 股股东 803,745,773 803,726,673 0 19,100 99.9976%
四、《2013 年度总裁工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,036,082,520 36,937,539 18,842 98.2173%
A 股股东 1,269,293,128 1,268,927,766 356,120 9,242 99.9712%
B 股股东 803,745,773 767,154,754 36,581,419 9,600 95.4474%
五、《2013 年度报告全文及摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,072,991,739 28,320 18,842 99.9977%
A 股股东 1,269,293,128 1,269,255,566 28,320 9,242 99.9970%
B 股股东 803,745,773 803,736,173 0 9,600 99.9988%
六、《2013 年度财务工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,036,082,520 36,937,539 18,842 98.2173%
A 股股东 1,269,293,128 1,268,927,766 356,120 9,242 99.9712%
B 股股东 803,745,773 767,154,754 36,581,419 9,600 95.4474%
七、《2013 年度公司利润分配方案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,072,830,439 42,320 166,142 99.9899%
A 股股东 1,269,293,128 1,269,244,266 39,320 9,542 99.9962%
B 股股东 803,745,773 803,586,173 3,000 156,600 99.9801%
八、《关于 2014 年续聘境内审计会计师事务所的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,072,991,739 31,320 15,842 99.9977%
A 股股东 1,269,293,128 1,269,255,566 28,320 9,242 99.9970%
B 股股东 803,745,773 803,736,173 3,000 6,600 99.9988%
九、《关于向银行申请 2014 年度综合授信额度的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,072,991,739 31,320 15,842 99.9977%
A 股股东 1,269,293,128 1,269,255,566 28,320 9,242 99.9970%
B 股股东 803,745,773 803,736,173 3,000 6,600 99.9988%
十、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议> 和<贷款服务框
架协议>的议案》
中国交通建设股份有限公司及香港振华工程有限公司、澳门振华海湾工程有
限公司作为此议案的关联方回避表决。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 43,437,852 30,349,719 13,072,291 15,842 69.8693%
A 股股东 3,655,279 3,289,917 356,120 9,242 90.0045%
B 股股东 39,782,573 27,059,802 12,716,171 6,600 68.0192%
十一、《关于会计估计变更的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,072,991,739 28,320 18,842 99.9977%
A 股股东 1,269,293,128 1,269,255,566 28,320 9,242 99.9970%
B 股股东 803,745,773 803,736,173 0 9,600 99.9988%
十二、《关于发行中期票据和短期融资券的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,072,101,839 908,220 28,842 99.9548%
A 股股东 1,269,293,128 1,269,245,566 28,320 19,242 99.9963%
B 股股东 803,745,773 802,856,273 879,900 9,600 99.8893%
十三、《关于出具承诺函的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,072,964,963 28,320 45,618 99.9964%
A 股股东 1,269,293,128 1,269,228,790 28,320 36,018 99.9949%
B 股股东 803,745,773 803,736,173 0 9,600 99.9988%
十四、《关于购买低风险理财产品的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,073,038,901 2,060,054,792 12,938,191 45,918 99.3737%
A 股股东 1,269,293,128 1,268,889,690 367,120 36,318 99.9682%
B 股股东 803,745,773 791,165,102 12,571,071 9,600 98.4347%
公司聘请的国浩律师（上海）事务所杨继伟律师、张乐天律师见
证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会
就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司
章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资
格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2014 年 5 月 5 日
