证券代码 600320   900947 股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2014-015

             上海振华重工（集团）股份有限公司
           第五届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第五届董事会第二十九次会议于 2014 年 5 月 23 日召开，会
议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
    一、《关于子公司作为基石投资者认购青岛港国际股份有限公司
股份的议案》
    青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”）拟于 2014 年第
二季度于香港联交所主板上市，公司子公司上海振华港口机械（香港）
有限公司将作为基石投资者出资 5000 万美元，按每股 3.76 港元价格
认购青岛港股份，承诺 6 个月的锁定期。
    董事会同意此议案并授权管理层签订相关协议等具体事项。
    二、《关于为我司下属合资公司提供担保的议案》
    振华海洋能源（香港）有限公司（以下简称“振华海洋能源”）
系公司全资子公司上海振华重工船舶运输有限公司占比 51%的合资子
公司。公司为加大对其支持力度，将对其银行融资 3000 万美元用于
建造和日常经营的借款合同提供保证担保。
      董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事项。
    特此公告。


                         上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                       2014 年 5 月 26 日