证券代码 600320   900947 股票简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2014-020

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                  第五届董事会第三十次会议决议公告
    公司第五届董事会第三十次会议于 2014 年 8 月 25 日召开，会议
采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
    一、《2014 年半年度报告全文及摘要》
    二、《关于为江苏燕尾港港口有限公司提供项目融资担保的议案》
    董事会同意此议案并授权办理与银行等签订相关协议等具体事
宜，要求管理层在项目执行中注意严控风险,争取燕尾港为此次我公
司对其的担保提供有关反担保。详见临 2014-019《上海振华重工（集
团）股份有限公司对外担保公告》。
    三、《关于在俄罗斯设立合资子公司的议案》
    董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事项。
    特此公告。




                         上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                       2014 年 8 月 27 日




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