证券代码 600320 900947     股票简称 振华重工 振华B股   编号：临2014-029

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                第五届董事会第三十三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       公司第五届董事会第三十三次会议于 2014 年 12 月 19 日召开，
会议采用书面通讯的方式。本次会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
    一、关于对中国交通建设美国公司增资的议案
    公司出资 1200 万美元对中国交通建设美国公司增资。
    该事项构成关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事已认可
此关联交易，独立董事、董事会审计委员会对此事项发表了同意的意
见。该事项已包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集
团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2013 年-2015 年)》内。
    董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜。
    二、关于对土耳其合资子公司增资的议案
    为 尽 快 增 强 土 耳 其 合 资 子 公 司 ZPMC Mediterranean Liman
Makine Tic. A.S.自身软硬件实力，公司将与合资方各增资 20 万美
金。
    董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜。
    特此公告。
                           上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                    2014 年 12 月 23 日




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