证券代码 600320   900947   证券简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2015-010

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

     公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 6 月 17 日召开，会议

采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《关于公司参股湖南丰日电源电气股份有限公司及设立相关新三

板创投基金的议案》

     根据公司产融结合的战略规划，加强产业内股权投资合作，公司

以现金方式出资受让湖南丰日电气集团股份有限公司所持湖南丰日

电源电气股份有限公司 746.2 万股，占其总股本的 6.38%，每股价格

人民币 2.68 元，总计人民币 19,998,160 元。

     为更好布局新三板、创业板等新兴资本市场，充分利用公司品牌

价值，集中开展专业管理、有效隔断风险，公司将按资本市场设立创

投基金的通行模式，出资 5000 万元设立有关新三板创投基金。

     董事会同意上述议案并授权公司管理层根据实际情况的变化适

当调整方案并办理选聘相关专业机构等具体事宜。




     特此公告
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

                     2015 年 6 月 19 日