证券代码 600320   900947   证券简称   振华重工   振华 B 股   编号：临 2015-013

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

     公司第六届董事会第五次会议于 2015 年 7 月 27 日召开，会议

采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《关于子公司作为基石投资者认购中国铁路通信信号股份有限公

司股份的议案》

     中国铁路通信信号股份有限公司拟在香港发行 H 股上市,我司子

公司上海振华港口机械（香港）有限公司将作为基石投资者投资 1 亿

美元，按每股不超过 8 港元价格认购。

    董事会同意上述议案，授权公司管理层根据情况变化适当调整并

办理相关具体事宜。

二、《关于对美国子公司增资的议案》

     为进一步完善北美区域中心服务网络布局，加强当地团队建设，

公司将对美国子公司增资 260 万美元。

    董事会同意上述议案并授权公司管理层办理相关具体事宜。

三、《关于在迪拜设立子公司并作为区域中心的议案》

     为全面覆盖整个中东地区业务，增强在中东地区的知名度和竞争

力，公司将出资80万美元在迪拜设立全资子公司并作为区域中心。
董事会同意上述议案并授权公司管理层办理相关具体事宜。

特此公告。

                  上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

                                        2015 年 7 月 28 日