证券代码 600320 900947 证券简称   振华重工 振华 B 股   编号：临

                           2016-005


           上海振华重工（集团）股份有限公司

            第六届监事会第五次会议决议公告

    公司第六届监事会第五次会议于 2016 年 3 月 27 日召开，会议

采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《2015 年度报告全文及摘要》

    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

二、《监事会关于公司 2015 年度报告的审议意见》

三、《2015 年度监事会工作报告》

    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

四、《2015年度公司利润分配方案》

    公司仍然处在业务结构调整的重要时期，银行有息负债数额较大，

且占公司总负债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，监事

会同意公司2015年度的利润分配方案。

    该议案需提交2015年度股东大会审议。

五、《公司2015年度内部控制评价报告》

    监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2015年度内部控制自我

评价报告》无异议。

六、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议

的议案》

    特此公告。

                     上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

                                           2016 年 3 月 29 日