证券代码：600320 900947   证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2016-010




             上海振华重工(集团)股份有限公司

      关于 2015 年年度股东大会议案的补充公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码 股票简称        股权登记日      最后交易日

      Ａ股          600320     振华重工      2016/4/27             －

      Ｂ股          900947     振华 B 股      2016/5/3        2016/4/27



二、 补充事项涉及的具体内容和原因

    2016 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关
于 2016 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》并提交 2015 年度

股东大会，其中议案内容“2016 年度拟聘用普华永道中天会计师事务

所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）或其他符合资质的会计

师事务所为公司境内审计机构。

    按照国资委的相关规定，鉴于普华永道审计团队已经连续多年为

公司提供审计服务，并经 2016 年 4 月 26 日公司董事会第十一次会

议审议，2016 年度将聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司境内审计机构。

三、 除了上述补充事项外，于 2016 年 3 月 29 日公告的原股东大

   会通知事项和 2016 年 4 月 16 日、4 月 27 日公告的增加临时提

   案事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2016 年 5 月 9 日   13 点 30 分

   召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 9 日

                       至 2016 年 5 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                  投票股东类型
序号               议案名称
                                          A 股股东         B 股股东

非累积投票议案

1      《2015 年度董事会工作报告》           √                  √

2      《2015 年度监事会工作报告》           √                  √

3      《2015 年度独立董事述职报告》         √                  √

4      《2015 年度总裁工作报告》             √                  √

5      《2015 年年度报告全文及摘要》         √                  √

6      《2015 年度财务工作报告》             √                  √

7      《2015 年度公司利润分配方案》         √                  √

8      《关于公司向金融机构申请 2016 年      √                  √

       度综合授信额度的议案》

9      《关于 2016 年度聘用境内审计会计      √                  √
        师事务所的议案》

10      《关于购买低风险理财产品的议案》       √               √

11      《关于修改<公司章程>的议案》           √               √

12      《关于为振华海洋能源（香港）有限       √               √

        公司提供担保的议案》

13      《关于与中国交通建设股份有限公司       √               √

        签订日常关联交易框架协议的议案》

14      《关于发行超短期融资券的议案》         √               √

15      《关于发行永续债的议案》               √               √

16      《关于增加经营范围并修改<公司章        √               √

        程>的议案》


     特此公告。

                               上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

                                                    2016 年 4 月 28 日