证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工    振华 B 股   编号：临

2016-012


             上海振华重工（集团）股份有限公司

             第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第六届董事会第十二次会议于 2016 年 6 月 30 日召开，本次

会议采用书面通讯的方式，应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会

议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议

通过如下议案：

一、《关于投资建设淮安市淮阴港区城东作业区、交通基础设施等PPP

项目的议案》

  （一）项目概况

     我司与下属公司上海振华港口机械（香港）有限公司及关联方中

国交建下属的中交华东投资有限公司、中交第三航务工程局有限公司、

中交第一公路勘察设计研究院有限公司组成的联合体，成功中标淮安

市淮阴港区城东作业区、约 89 公里三条省道等基础设施建设项目，该

项目采取 PPP+EPC 模式,总投资预计约 28.55 亿元。

     该项目将设立项目公司，注册资本金为 1 亿元人民币，注册地点

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为淮安市，我司与下属公司合计股份占比 65%，项目自有资金需求 8.57

亿元。项目公司具体负责实施本项目的投融资、规划、勘察、设计、

建设、投资回收等工作，该项目合作总期限预计 9 年。

   （二）项目存在的风险和对公司的影响

    1、项目可能存在的风险

    （1）偿还及时性风险：本项目的采购资金来源主要为政府财政预

算资金，如期、足额支付采购款对本项目实现预期收益具有重要的影

响。

    （2）银行贷款风险：银行贷款能否及时足额到位，存在一定的不

确定性，这将对整个项目的投资建设产生关键影响。

    （3）工程实施风险：我公司作为本项目的大股东及财务投资人，

有效整合股东资源，协调各股东间的责权利，按进度计划如期进行项

目开展，存在一定的管理风险。

    2、该项目对公司的影响

    （1）投资建设本项目，有利于充分利用关联方资源，强强联合，

拓展公司新业务，对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有

重要的意义。

    （2）本项目的实施可有效提高公司的企业形象，提高企业知名度，

并为公司的可持续发展打下稳固的基础。

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    （3）实施本项目将对本公司有利润贡献，有助于公司业务结构调

整。

    董事会同意此议案，授权管理层签订并根据情况适当调整相关协

议、成立项目公司、办理投融资等具体事宜。

二、《关于投资建设江苏镇江高校园区城市生活配套及基础设施投资项

目的议案》

   （一）项目概况

   公司与关联方中交第二航务工程局有限公司、中交华东投资有限公

司、中交公路规划设计院有限公司、中交第一航务工程局有限公司、

中交第三航务工程局有限公司、中交第一公路工程局有限公司、中交

第三公路工程局有限公司、中交第四公路工程局有限公司组成的联合

体成功中标镇江市高校园区生活配套及基础设施综合投资建设项目，

总建筑面积约 120 万平方米, 包括安置房、高校教职工住宅、社区学

校医院配套、景观工程及市政道路，该项目采取 PPP+EPC 模式,总投

资预计约 70 亿元人民币。

   该项目将设立项目公司，注册资本金计划为 1 亿元，注册地点为镇

江市，我司股份占比 70%,项目自有资金需求约 21 亿元人民币，为各

企业自有资金部分,项目公司具体负责实施本项目的投融资、规划、勘




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察、设计、建设、投资回收等工作，该项目总建设期暂定 3 年,分期工

程建设期不超过 2 年，分期项目完工后，分期移交。

   （二）项目存在的风险和对公司的影响

    1、项目可能存在的风险

    （1）偿还及时性风险：按《镇江市高校园区城市生活配套及基础

设施综合投资建设项目投资合作框架协议》中规定，建设资金包括前

期费用+建安工程费用+固定回报。镇江市高校园区建设指挥部承诺将

本项目列入镇江市人民政府 PPP 项目库，如期、足额支付采购款对本

项目实现预期收益具有重要的影响。

    （2）银行贷款风险：银行贷款能否及时足额到位，存在一定的不

确定性，这将对整个项目的投资建设产生关键影响。

    （3）工程实施风险：该项目属于房建、市政基础设施建设项目，

工程技术难度较小，实施难度不大，属于传统业务范围内，因此风险

可控。
    2、该项目对公司的影响

    （1）投资建设本项目，有利于充分利用关联方资源，强强联合，

拓展公司新业务，对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有

重要的意义。

    （2）项目处于经济发达地区，区位优势明显，地方政府重视程度

高，有利于提高公司的知名度。

    （3）实施本项目将对本公司有利润贡献，有助于公司业务结构调
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整。

    董事会同意此议案，授权管理层签订并根据情况适当调整相关协

议、成立项目公司、办理投融资等具体事宜。

三、《关于增加道路运输经营许可经营规模的议案》

    我司持有的《道路运输经营许可证》原核定经营规模为 11 辆货车，

由于公司生产经营发展，结合政府部门出台的黄标车淘汰更新工作，

公司添置了数十辆卡货车，现申请新增经营规模 10 辆，扩大后经营规

模为 21 辆货车。

    董事会同意并授权管理层办理等具体事宜。




    由于第一项、第二项议案涉及与关联方共同参与投标及建设，故

属于关联交易，关联董事回避表决，公司独董、董事会审计委员会、

监事会也发表了同意意见。该事项包含在《中国交通建设股份有限公

司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2016

年-2018 年)》内。

    特此公告。




                       上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

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    2016 年 7 月 2 日




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