证券代码 600320   900947 股票简称 振华重工   振华 B 股   编号：临 2016-014

             上海振华重工（集团）股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第六董事会第十三次会议于 2016 年 8 月 30 日召开，本次会
议采用书面通讯的方式召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次
会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审
议通过如下议案：
一、《2016年半年度报告全文及摘要》
二、《关于参股设立振华辉固（中国）地质服务有限公司的议案》
     我公司与荷兰辉固国际集团公司下属子公司辉固控股（香港）有
限公司、中交水运规划设计院有限公司、中交公路规划设计院有限公
司合作设立振华辉固（中国）地质服务有限公司(暂定名,具体以工商
登记为准)，注册资本人民币 5000 万，其中我司出资人民币 1500 万元，
股份占比 30%。
    董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
三、《关于参股拉美区域公司的议案》
    中交南部拉美区域公司初始注册资本 1000 万美元，由中国交建、
中国港湾、中国路桥、振华重工、中交疏浚、中交海外地产公司六家
单位共同出资，占比分别为 20%、18%、16%、16%、15%和 15%。
    董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
四、《关于在海外设立全资子公司的议案》

    为加快公司全球网点的布局，深入贯彻公司的大海外战略，将由


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我公司或下属公司货币出资 120 万美元在伊朗设立全资子公司，出资

95 万欧元在意大利设立全资子公司。
    董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
五、《关于收购荷兰 Verspanen 公司股权的议案》
    为完善欧洲区域市场的属地化综合服务能力、构建全球备件短周
期供货体系。公司将给子公司 ZPMC Netherlands Cooperatie（以下
简称“荷兰子公司”）增资 150 万欧元，再由荷兰子公司出资 150 万
欧元收购荷兰 Verspanen 工程技术公司（以下简称“荷兰 Verspanen”）
100%的股权，以加强荷兰子公司在当地的竞争优势、尽快推行备件本
地化的工作。

    荷兰 Verspanen 成立于 2007 年，是鹿特丹地区知名的、从事为

港口和海工提供配件加工制造、修复和维修技术的公司。

   董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。

   由于第二及三项议案属于关联交易，宋海良董事长、陈琦董事为关

联董事，回避表决。公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表了

同意意见。

   特此公告。




                        上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                2016 年 8 月 31 日




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