证券代码 600320    900947 股票简称 振华重工   振华 B 股   编号：临 2016-016

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                  第六届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 10 月 28 日召开，本次
会议采用书面通讯的方式召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。本
次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致
审议通过如下议案：
一、《 2016 年第三度报告全文及正文》
二、《关于成立中交振华国际贸易有限公司的议案》
     我公司与中国交通物资有限公司共同出资筹建中交振华国际贸
易有限公司 (暂定名,具体以工商登记为准)，注册资本人民币 5000 万，

其中我司出资人民币 3000 万元，股份占比 60%。中国交通物资有限公

司出资人民币 2000 万元，股份占比 40%。

    董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
    由于第二项议案属于关联交易，宋海良董事长、陈琦董事为关联
董事，回避表决。公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表同意
意见。
    特此公告。




                           上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                      2016 年 10 月 29 日


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