证券代码 600320 900947 股票简称     振华重工   振华 B 股   编号：临

                              2016-020

              上海振华重工（集团）股份有限公司

              第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 11 月 29 日召开，本

次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人。

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一

致审议通过如下议案：

一、《关于下属子公司注销、合并的议案》

    根据关于央企瘦身健体、提质增效的指示精神，结合我公司实际，

减少管理层级，提高运营效率，经公司班子会讨论对多家子公司进行

压减，其中董事会审议事项如下：

    (一) 注销或转让上海振华重工（集团）股份有限公司荷兰宾馆。

    (二) 上海振华港机重工有限公司吸收合并上海振华重工机械配

套有限公司，双方合并后上海振华港机重工有限公司存续，上海振华

重工机械配套有限公司注销。


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    (三) 南通振华重型装备制造有限公司吸收合并上海振华重工集

团（南通）有限公司，合并后南通振华重型装备制造有限公司存续，

上海振华重工集团（南通）有限公司作为南通振华重型装备制造公司

的分公司存在。

    董事会同意此议案并授权管理层根据实际情况进行调整、办理相

关具体事宜。

二、《关于公司承接山东岚桥集团石化总承包项目的议案》

    为保持公司稳健发展、为利润增长点创造价值，我公司以设备采

购+施工（P-C）总包方式承接日照岚桥港口石化有限公司重质油加工

及油品升级二期工程项目，合同金额约为 20 亿元人民币。

   （一）项目概况

    公司与山东岚桥工贸集团有限公司（以下简称“山东岚桥集团”）建

立了多年的长期合作关系，本项目为山东岚桥集团下属全资子公司岚

桥石化重质油加工及油品项目的二期工程，一期工程已经于 2015 年正

式投产。我公司参与厂区设备及管廊系统升级改造项目的投资额约 20

亿元，供货范围包括：石化升级工艺设备、管廊钢构系统、供配电系

统、给排水工程等。中石油一建公司作为项目安装施工的分包商参与

此工程项目。

   （二）项目对公司的影响

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    1、该项目属于公司重要业务之一，公司在资金、人员等方面均具

备履行本合同及此类合同的能力。

    2、该项目的顺利实施，对公司的经营业绩产生积极影响。

   （三）项目履行风险提示

    项目的履行存在受业主资信、不可抗力等方面的影响造成的风险，

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

   董事会同意此议案并授权管理层签订合同、办理相关具体事宜。

    特此公告。




                      上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

                                             2016 年 12 月 01 日




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