证券代码 600320   900947 股票简称 振华重工   振华 B 股   编号：临 2017-001

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                  第六届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第十八次会议于 2017 年 1 月 23 日召开，本次
会议采用书面通讯的方式，应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会
议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议
通过如下议案：
一、《关于参与菏泽市东明县棚户区改造安置房及配套设施建设项目
的议案》
     为推进公司业务发展，我公司联同华东建筑设计研究院有限公司，
关联方中交水运规划设计院有限公司、中交第三公路工程局有限公司、
中交第四公路工程局有限公司组成联合体，成功中标东明县核心区棚
户区改造安置房及配套设施建设项目。本项目采用“EPC（设计、施工、
采购）”模式，总金额约 27 亿元人民币。
    1、项目可能存在的风险
    工程实施风险：我公司作为本项目联合体牵头人，需有效整合各
方资源，协调各方之间的责权利，按进度计划如期进行项目开展，存
在一定的管理风险。
    2、项目对公司的影响
    （1）本项目有利于充分利用关联方资源，强强联合，拓展公司新
业务，对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有重要的
意义。
    （2）本项目的实施可有效提高公司的企业形象，提高企业知名度，
并为公司的可持续发展打下稳固的基础。
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    （3）实施本项目对公司有利润贡献，有助于公司业务结构调整。
    董事会同意此议案，授权管理层签订并根据情况适当调整相关协
议等具体事宜。
    由于涉及与关联方共同参与投标及建设，故属于关联交易，关联
董事回避表决，公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表了同意
意见。该事项包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集
团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2016 年-2018 年)》内。
    特此公告。
                       上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                              2017 年 1 月 24 日




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