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公司公告

振华重工:关于召开2016年年度股东大会的通知2017-03-29  

						证券代码:600320 900947     证券简称:振华重工、振华 B 股   公告编号:2017- 005




                上海振华重工(集团)股份有限公司
               关于召开 2016 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:


     股东大会召开日期:2017年5月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
          会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

         2016 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人:董事会

(三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

         召开的日期时间:2017 年 5 月 8 日             13 点 30 分

         召开地点:上海市东方 3261 号 公司 223 会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 8 日

                         至 2017 年 5 月 8 日

         采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台

     的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

     9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投

     票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

     程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

     股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

     网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                  投票股东类型
序号                议案名称
                                            A 股股东      B 股股东

非累积投票议案

 1     《2016 年度董事会工作报告》               √          √

 2     《2016 年度监事会工作报告》               √          √

 3     《2016 年度独立董事述职报告》             √          √

 4     《2016 年度总裁工作报告》                 √          √

 5     《2016 年年度报告全文及摘要》             √          √
 6     《关于 2016 年度财务工作报告》       √           √

 7     《2016 年度公司利润分配方案》        √           √

       《关于公司向金融机构申请 2017        √           √

 8     年度综合授信额度及给予下属公

       司银行授信的议案》

       《关于 2017 年度聘用境内审计会       √           √
 9
       计师事务所的议案》

 10    《关于增选公司独立董事的议案》       √           √



1、    各议案已披露的时间和披露媒体

        公司第六届董事会第十九次会议、监事会第九次会议,审议

  通过上述议案,已在上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 及

  《上海证券报》、《香港文汇报》披露。




三、 股东大会投票注意事项


     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

       使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的

       证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网

       址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台

       进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

       联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

     权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一

     股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相

     同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

     决票。


  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额

     选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为

     无效投票。


  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

     进行表决的,以第一次投票结果为准。


  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


  (六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登

  记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可

  以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

  司股东。


   股份类别       股票代码 股票简称   股权登记日   最后交易日

     A股         600320   振华重工   2017/4/26        -
       B股       900947   振华 B 股   2017/5/2   2017/4/26



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)   法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份

证。

(二) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理

登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授

权委托书。

(三) 融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司 的

营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书; 投

资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单

位法定代表人出具的授权委托书。

(四) 公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登 记,

会议当天可现场登记。

(五) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原
件、复印件各一份。

六、 其他事项

(一) 本次会议现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理;

(二) 根据中国证监会和上海证监局的有关规定,公司股东大会不

发礼品和车费;

(三) 授权委托书详见附件。

(四) 联系电话:8621-50390727,8621-58396666

        传真:8621-31193316

        邮政编码:200125
特此公告。

                     上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

                                           2017 年 3 月 29 日
附件 1:授权委托书


     报备文件


《第六届董事会第十九次会议决议》




附件 1:授权委托书


                     授权委托书


上海振华重工(集团)股份有限公司:
       兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年

5 月 8 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号            非累积投票议案名称        同意      反对   弃权

1               ……

2               ……

…              ……




序号            累积投票议案名称           投票数

1               ……

2               ……

…              ……


委托人签名(盖章):                        受托人签名:
委托人身份证号:                     受托人身份证号:


                               委托日期:    年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人

有权按自己的意愿进行表决。