证券代码：600320 900947      证券简称：振华重工 振华 B 股   公告编号：2019-024

            上海振华重工（集团）股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一)    股东大会召开的时间：2019 年 12 月 27 日


(二)    股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室


(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           274

其中：A 股股东人数                                                      229

       境内上市外资股股东人数（B 股）                                    45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                2,642,714,374

其中：A 股股东持有股份总数                                   1,681,088,373

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    961,626,001

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   50.1620
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                   31.9092

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                        18.2528




(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由朱连宇董事长主持。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 12 人，出席 10 人，未出席董事因公出差；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙厉出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于预计公司 2019-2021 年日常关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                        反对                弃权

                票数          比例（%）     票数          比例     票数       比例

                                                          （%）               （%）

  A股        151,860,799 93.5547          9,121,319       5.6192 1,340,836    0.8261

  B股        40,943,395 91.2486           3,911,286       8.7168    15,480    0.0346

普通股合     192,804,194 93.0553 13,032,605               6.2900 1,356,316    0.6547
  计：




2、 议案名称：关于注册发行超短期融资券、中期票据、永续债和可续期公司债

   券的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                    反对                  弃权

                票数           比例（%）   票数          比例    票数       比例

                                                         （%）              （%）

  A股      1,678,174,898 99.8266 1,613,319 0.0959 1,300,156 0.0775

  B股         957,949,498 99.6176 3,661,023 0.3807               15,480 0.0017

普通股合 2,636,124,396 99.7506 5,274,342 0.1995 1,315,636 0.0499

  计：




3、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                      反对              弃权

                 票数          比例（%）    票数         比例    票数       比例

                                                         （%）              （%）

  A股        1,679,001,298      99.8758    553,919     0.0329 1,533,156 0.0913

  B股          961,626,001 100.0000                0   0.0000           0 0.0000
普通股合       2,640,627,299     99.9210   553,919   0.0209 1,533,156 0.0581

     计：




(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议      议案名称               同意                 反对             弃权
案                         票数     比例（%）   票数     比例    票数     比例
序                                                       （%）            （%）
号
  关于预计公司
  2019-2021 年日
1                192,248,163 93.0366 13,032,605 6.3070 1,356,316 0.6564
  常关联交易的
  议案




(三)        关于议案表决的有关情况说明


      议案 1 为关联议案，关联股东进行了回避表决。议案 3 为特别决议议案，已
经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之
二以上审议通过。


三、        律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、张乐天

2、 律师见证结论意见：


      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                    上海振华重工（集团）股份有限公司
                                                     2019 年 12 月 28 日