证券代码 600320    900947   股票简称 振华重工 振华 B 股      编号：临 2020-002

                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                   第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
八次会议于 2020 年 3 月 31 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定，审议通过如下议案：
    一、《2019 年年度报告全文及摘要》
    该议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    二、《2019 年度财务决算报告》
    该议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    三、《监事会关于公司 2019 年度报告的审议意见》
    四、《2019 年度监事会工作报告》
    该议案需提交2019年度股东大会审议。
    五、《2019年度公司利润分配方案》
    公司2019年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，按截至2019年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民
币0.5元（含税）。以2019年12月31日总股本5,268,353,501股测算，预计派发现
金股利263,417,675.05元。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。
    该议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    六、《公司2019年度内部控制评价报告》
    监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的
实际情况，监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》无异议。
    七、《关于2020年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
    监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务
能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑
审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内审计机构。2020年度审计年报
费用不超470万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
    该议案需提交 2019 年度股东大会审议。


    特此公告。




                               上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 1 日