证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2020-010
上海振华重工（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
其中：A 股股东人数 54
境内上市外资股股东人数（B 股） 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,516,122,380
其中：A 股股东持有股份总数 1,539,336,666
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 976,785,714
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.7592
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.2186
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5406
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由朱连宇董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人，未出席董事因公出差；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，未出席监事因工作原因未出席；
3、 董事会秘书孙厉出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,534,814,114 99.7062 4,511,943 0.2931 10,609 0.0007
B股 976,530,528 99.9739 19,200 0.0020 235,986 0.0241
普通股合计： 2,511,344,642 99.8101 4,531,143 0.1801 246,595 0.0098
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,534,953,814 99.7153 4,372,243 0.2840 10,609 0.0007
B股 976,530,528 99.9739 19,200 0.0020 235,986 0.0241
普通股合计： 2,511,484,342 99.8157 4,391,443 0.1745 246,595 0.0098
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,534,995,614 99.7180 4,330,443 0.2813 10,609 0.0007
B股 976,530,528 99.9739 19,200 0.0020 235,986 0.0241
普通股合计： 2,511,526,142 99.8173 4,349,643 0.1729 246,595 0.0098
4、 议案名称：2019 年度总裁工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,534,814,114 99.7062 4,511,943 0.2931 10,609 0.0007
B股 976,530,528 99.9739 19,200 0.0020 235,986 0.0241
普通股合计： 2,511,344,642 99.8101 4,531,143 0.1801 246,595 0.0098
5、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,574,774 99.7556 3,751,283 0.2437 10,609 0.0007
B股 976,530,528 99.9739 19,200 0.0020 235,986 0.0241
普通股合计： 2,512,105,302 99.8403 3,770,483 0.1499 246,595 0.0098
6、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,574,774 99.7556 3,593,283 0.2334 168,609 0.0110
B股 976,530,528 99.9739 19,200 0.0020 235,986 0.0241
普通股合计： 2,512,105,302 99.8403 3,612,483 0.1436 404,595 0.0161
7、 议案名称：关于 2019 年度公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,877,574 99.9052 1,458,783 0.0948 309 0.0000
B股 976,528,524 99.9737 34,680 0.0036 222,510 0.0227
普通股合计： 2,514,406,098 99.9318 1,493,463 0.0594 222,819 0.0088
8、 议案名称：关于 2020 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,534,953,814 99.7153 4,079,243 0.2650 303,609 0.0197
B股 976,530,528 99.9739 19,200 0.0020 235,986 0.0241
普通股合计： 2,511,484,342 99.8157 4,098,443 0.1629 539,595 0.0214
9、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,533,627,874 99.6291 5,405,183 0.3511 303,609 0.0198
B股 930,027,266 95.2130 46,522,462 4.7628 235,986 0.0242
普通股合计： 2,463,655,140 97.9148 51,927,645 2.0638 539,595 0.0214
10、 议案名称：关于注册发行 5 年期中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,114,814 99.7257 4,063,543 0.2640 158,309 0.0103
B股 975,283,228 99.8462 1,266,500 0.1297 235,986 0.0241
普通股合计： 2,510,398,042 99.7725 5,330,043 0.2118 394,295 0.0157
11、 议案名称：关于选举游华为上海振华重工（集团）股份有限公司监事的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,535,114,814 99.7257 4,076,243 0.2648 145,609 0.0095
B股 972,584,219 99.5699 3,965,509 0.4060 235,986 0.0241
普通股合计： 2,507,699,033 99.6652 8,041,752 0.3196 381,595 0.0152
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 2019 年 75,396,183 94.0408 4,531,143 5.6516 246,595 0.3076
度董事会
工作报告
2 2019 年 75,535,883 94.2150 4,391,443 5.4774 246,595 0.3076
度监事会
工作报告
3 2019 年 75,577,683 94.2672 4,349,643 5.4253 246,595 0.3075
度独立董
事述职报
告
4 2019 年 75,396,183 94.0408 4,531,143 5.6516 246,595 0.3076
度总裁工
作报告
5 2019 年 76,156,843 94.9895 3,770,483 4.7029 246,595 0.3076
年度报告
全文及摘
要
6 关 于 76,156,843 94.9895 3,612,483 4.5058 404,595 0.5047
2019 年
度财务决
算报告
7 关 于 78,457,639 97.8593 1,493,463 1.8628 222,819 0.2779
2019 年
度公司利
润分配方
案的议案
8 关 于 75,535,883 94.2150 4,098,443 5.1119 539,595 0.6731
2020 年
度聘用境
内审计会
计师事务
所的议案
9 关于公司 27,706,681 34.5582 51,927,645 64.7687 539,595 0.6731
向金融机
构 申 请
2020 年
度综合授
信额度的
议案
10 关于注册 74,449,583 92.8601 5,330,043 6.6481 394,295 0.4918
发行 5 年
期中期票
据的议案
11 关于选举 71,750,574 89.4937 8,041,752 10.0304 381,595 0.4759
游华为上
海振华重
工（集团）
股份有限
公司监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、高聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
