证券代码 600320   900947    股票简称 振华重工 振华 B 股      编号：临 2021-013

              上海振华重工（集团）股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十四次会议于 2021 年 3 月 30 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，审议通过如下议案：
    一、《2020 年年度报告全文及摘要》
    该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    二、《2020 年度财务决算报告》
    该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    三、《监事会关于公司 2020 年年度报告的审议意见》
    四、《2020 年度监事会工作报告》
    该议案需提交2020年年度股东大会审议。
    五、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
    为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，结合2020年度公司
业绩表现，公司2020年年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
    该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    六、《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的
实际情况，监事会对《公司2020年度内部控制评价报告》无异议。
    七、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
    根据2020年度工作目标及年度绩效考核情况，确定在公司领取报酬的公司监
事的年度报酬总额共计227.9万元。
    该议案需提交2020年年度股东大会审议。
    八、《关于2021年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
    监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务
能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑
审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度境内审计机构。2021年度审计年报
费用不超470万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
    该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    九、《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务
框架协议>的议案》
    该议案所涉及的关联交易过程公平、公正，决策程序符合法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
    该议案需提交2020年年度股东大会审议。


    特此公告。




                               上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
                                                      2021 年 3 月 31 日