证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2021-024
上海振华重工（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
其中：A 股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B 股） 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,519,779,052
其中：A 股股东持有股份总数 1,541,710,784
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 978,068,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8286
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.2636
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长刘成云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,540,712,788 99.9353 934,196 0.0606 63,800 0.0041
B股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,528,496 0.0607 465,920 0.0185
计：
2、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,540,712,788 99.9353 756,196 0.0490 241,800 0.0157
B股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,350,496 0.0536 643,920 0.0256
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,540,712,788 99.9353 756,196 0.0490 241,800 0.0157
B股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,350,496 0.0536 643,920 0.0256
计：
4、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,540,712,788 99.9353 934,196 0.0606 63,800 0.0041
B股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,784,636 99.9208 1,528,496 0.0607 465,920 0.0185
计：
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,540,712,788 99.9353 756,196 0.0490 241,800 0.0157
B股 977,060,108 99.8969 606,040 0.0620 402,120 0.0411
普通股合 2,517,772,896 99.9204 1,362,236 0.0541 643,920 0.0255
计：
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,526,195,085 98.9936 15,451,899 1.0023 63,800 0.0041
B股 976,832,808 99.8737 833,340 0.0852 402,120 0.0411
普通股合 2,503,027,893 99.3352 16,285,239 0.6463 465,920 0.0185
计：
7、 议案名称：关于公司 2020 年度董监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,539,786,688 99.8752 1,682,296 0.1091 241,800 0.0157
B股 977,060,108 99.8969 606,040 0.0620 402,120 0.0411
普通股合 2,516,846,796 99.8836 2,288,336 0.0908 643,920 0.0256
计：
8、 议案名称：关于 2021 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,540,890,788 99.9468 756,196 0.0490 63,800 0.0042
B股 977,071,848 99.8981 594,300 0.0608 402,120 0.0411
普通股合 2,517,962,636 99.9279 1,350,496 0.0536 465,920 0.0185
计：
9、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,961,848 99.7568 3,685,136 0.2390 63,800 0.0042
B股 921,275,786 94.1934 56,390,362 5.7655 402,120 0.0411
普通股合 2,459,237,634 97.5974 60,075,498 2.3842 465,920 0.0184
计：
10、 议案名称：关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和
《贷款服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,125,369 96.4263 756,196 3.2956 63,800 0.2781
B股 46,497,887 75.8376 14,412,421 23.5065 402,120 0.6559
普通股合 68,623,256 81.4444 15,168,617 18.0026 465,920 0.5530
计：
11、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,540,890,788 99.9468 756,196 0.0490 63,800 0.0042
B股 975,838,428 99.7720 1,827,720 0.1869 402,120 0.0411
普通股合 2,516,729,216 99.8790 2,583,916 0.1025 465,920 0.0185
计：
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,961,848 99.7568 3,685,136 0.2390 63,800 0.0042
B股 918,954,680 93.9561 58,711,468 6.0028 402,120 0.0411
普通股合 2,456,916,528 97.5052 62,396,604 2.4763 465,920 0.0185
计：
13、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,961,848 99.7568 3,685,136 0.2390 63,800 0.0042
B股 918,140,236 93.8728 59,525,912 6.0861 402,120 0.0411
普通股合 2,456,102,084 97.4729 63,211,048 2.5086 465,920 0.0185
计：
14、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,961,848 99.7568 3,685,136 0.2390 63,800 0.0042
B股 918,140,236 93.8728 59,525,912 6.0861 402,120 0.0411
普通股合 2,456,102,084 97.4729 63,211,048 2.5086 465,920 0.0185
计：
15、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,961,848 99.7568 3,634,396 0.2357 114,540 0.0075
B股 918,140,236 93.8728 59,525,912 6.0861 402,120 0.0411
普通股合 2,456,102,084 97.4729 63,160,308 2.5066 516,660 0.0205
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
16.01 刘成云 2,517,500,729 99.9096 是
16.02 刘启中 2,515,957,996 99.8484 是
16.03 朱晓怀 2,515,957,996 99.8484 是
2、 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
17.01 张华 2,516,624,400 99.8748 是
17.02 盛雷鸣 2,516,624,400 99.8748 是
17.03 赵占波 2,516,624,400 99.8748 是
17.04 白云霞 2,516,624,400 99.8748 是
3、 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 王成 2,516,746,199 99.8796 是
18.02 游华 2,514,425,095 99.7875 是
(三) 现金分红分段表决情况
1、A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%
以上 普
1,518,765,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股 股
东
持股 1%-
5% 普 通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%
以下 普
7,429,666 32.3798 15,451,899 67.3421 63,800 0.2781
通股 股
东
其中:市
值 50 万
以下 普 369,290 58.7489 195,500 31.1013 63,800 10.1498
通股 股
东
市 值 50
万以 上
7,060,376 31.6370 15,256,399 68.3630 0 0.0000
普通 股
股东
2、B 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 916,755,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-
5% 普 通 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
下普通股 60,076,968 97.9849 833,340 1.3591 402,120 0.6560
股东
其 中: 市值
50 万以下
2,831,634 86.7276 433,340 13.2724 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万 57,245,334 98.6181 400,000 0.6890 402,120 0.6929
以上普通
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2020 年
度董事
1 82,263,377 97.6330 1,528,496 1.8141 465,920 0.5529
会工作
报告
2020 年
度独立
2 82,263,377 97.6330 1,350,496 1.6028 643,920 0.7642
董事述
职报告
2020 年
度监事
3 82,263,377 97.6330 1,350,496 1.6028 643,920 0.7642
会工作
报告
2020 年
年度报
4 82,263,377 97.6330 1,528,496 1.8141 465,920 0.5529
告全文
及摘要
2020 年
度财务
5 82,251,637 97.6190 1,362,236 1.6167 643,920 0.7643
决算报
告
关于公
司 2020
年年度
6 67,506,634 80.1192 16,285,239 19.3279 465,920 0.5529
利润分
配方案
的议案
关于公
司 2020
年度董
7 81,325,537 96.5199 2,288,336 2.7159 643,920 0.7642
监事薪
酬的议
案
8 关 于 82,441,377 97.8442 1,350,496 1.6028 465,920 0.5530
2021 年
度聘用
境内审
计会计
师事务
所的议
案
关于公
司向金
融机构
申 请
9 2021 年 23,716,375 28.1474 60,075,498 71.2996 465,920 0.5530
度综合
授信额
度的议
案
关于公
司与中
交财务
有限公
司签订
《存款
服务框
10 68,623,256 81.4444 15,168,617 18.0026 465,920 0.5530
架 协
议》和
《贷款
服务框
架 协
议》的
议案
关于为
子公司
11 提供担 81,207,957 96.3804 2,583,916 3.0667 465,920 0.5529
保的议
案
关于修
改《公
12 司 章 21,395,269 25.3926 62,396,604 74.0544 465,920 0.5530
程》的
议案
关于修
改《董
13 20,580,825 24.4260 63,211,048 75.0210 465,920 0.5530
事会议
事 规
则》的
议案
关于修
改《股
东大会
14 20,580,825 24.4260 63,211,048 75.0210 465,920 0.5530
议事规
则》的
议案
关于修
改《监
事会议
15 20,580,825 24.4260 63,160,308 74.9608 516,660 0.6132
事 规
则》的
议案
16.01 刘成云 81,979,470 97.2960 0 0.0000 0 0.0000
16.02 刘启中 80,436,737 95.4650 0 0.0000 0 0.0000
16.03 朱晓怀 80,436,737 95.4650 0 0.0000 0 0.0000
17.01 张华 81,103,141 96.2560 0 0.0000 0 0.0000
17.02 盛雷鸣 81,103,141 96.2560 0 0.0000 0 0.0000
17.03 赵占波 81,103,141 96.2560 0 0.0000 0 0.0000
17.04 白云霞 81,103,141 96.2560 0 0.0000 0 0.0000
18.01 王成 81,224,940 96.4005 0 0.0000 0 0.0000
18.02 游华 78,903,836 93.6457 0 0.0000 0 0.0000
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团有限公司、中国交通
建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司进行了回避表决。议案 12 为
特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权总数的三分之二以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本次
大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天 吕程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
