证券代码：600320 900947     证券简称：振华重工 振华 B 股     编号：临 2022-001




            上海振华重工（集团）股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
八次会议于 2022 年 3 月 7 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董
事一致审议通过如下议案：
    一、《关于修订<上海振华重工（集团）股份有限公司董事会专门委员会实施
细则>的议案》
    二、《关于修订<上海振华重工（集团）股份有限公司内部审计管理办法>的
议案》
    三、《关于修订<上海振华重工（集团）股份有限公司资金管理办法>的议案》
    四、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司内幕信息管理制度>的
议案》
    五、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司投资者关系管理办法>
的议案》
    六、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司董事会授权管理办法>
的议案》
    七、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司落实董事会职权工作方
案>的议案》


    特此公告。
                                   上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                             2022 年 3 月 8 日