内蒙古伊泰煤炭股份有限公司



二○二一年第二次临时股东大会会议资料




       二○二一年十二月十三日
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                  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

         二○二一年第二次临时股东大会会议议程



 时间：2021 年 12 月 13 日下午 15:00
 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
 方式：现场投票与网络投票相结合的方式
 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
 主持人：董事长张晶泉先生


（一）会议开幕致词；
（二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；
（三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果；
（四）推选会议监票、计票人员；
（五） 审议议案：
 1. 审议关于补选公司监事的议案；
 2. 审议关于改选公司董事的议案；
 3. 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的
    议案；
 4. 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的
    议案。
（六）对议案投票表决；
（七）宣布表决结果；
（八）宣读决议；
（九）律师做现场见证并宣读法律意见书；
（十）管理层与股东及来宾交流；
（十一）宣布会议结束。




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议案一


         内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
                          审议关于补选公司监事的议案
      （二〇二一年七月八日第八届监事会第八次会议审议通过）



各位股东：
    因工作调整原因，张振金先生申请辞去公司股东代表出任监事的职务，公司
监事会在征求控股股东内蒙古伊泰集团有限公司意见的基础上，拟推选陈蓉女士
作为公司第八届监事会股东代表出任的监事候选人，任期自股东大会审议通过之
日至第八届监事会届满为止。
    本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。


    附件：陈蓉女士简历




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附件：


                                 陈蓉女士简历
    陈蓉，女，汉族，1988 年出生，2018 年 10 月加入中国共产党，本科学历，
持有国家法律职业资格证。2011 年 8 月至 2017 年 5 月历任内蒙古伊泰煤炭股份
有限公司总经理办公室法律事务室法律事务员、业务员、合同业务员；2017 年 5
月至 2020 年 10 月历任内蒙古伊泰集团有限公司行政管理部股权业务经理、董事
会办公室股权业务经理；2019 年 3 月至 2021 年 11 月任内蒙古伊泰集团有限公
司董事会办公室主任助理(挂任)；2020 年 10 月至今任内蒙古伊泰集团有限公司
董事会办公室董事会业务中级经理。




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议案二


         内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
                          审议关于改选公司董事的议案
      （二〇二一年七月十六日第八届董事会第十次会议审议通过）


各位股东：
    因工作调整原因，吕贵良先生申请辞去公司董事职务，并同时辞去在董事会
战略委员会中担任的职务。吕贵良先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对吕贵
良先生任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟提名赵立克先生为公司第
八届董事会董事候选人，并提名赵立克先生继任吕贵良先生于董事会战略委员会
中担任的职务。任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会届满为止。
    赵立克先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
    独立董事发表如下独立意见：经审查，赵立克先生在任职资格方面拥有履行
董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》
及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职的情况和市场禁入处罚并尚未解除的
情况。因此，独立董事同意上述议案。
    本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。


    附件：赵立克先生简历




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附件：


                                 赵立克先生简历
    赵立克：男，汉族，1982 年生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 12 月在
山东龙口柳海矿业有限公司工作；2006 年 3 月至 2007 年 4 月在公司安监部酸刺
沟安监站工作；2007 年 4 月至 2009 年 7 月任公司安全监察部综合业务主管；2009
年 8 月至 2012 年 8 月任公司安全监察部凯达煤矿安监站站长；2012 年 8 月至 2013
年 3 月任公司安全监察质量管理部副部长；2013 年 3 月至 2013 年 7 月任内蒙古
伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站副站长；
2013 年 7 月至 2014 年 1 月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联
煤化有限责任公司安监站站长；2014 年 1 月至 2014 年 9 月任公司煤炭生产事业
部宏景塔一矿安全副矿长；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任公司煤炭生产事业部
内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；2015 年 3 月至 2016 年 1 月任
公司煤炭生产事业部安全副总经理；2016 年 1 月至 2016 年 11 月任公司煤炭生
产管理部副总经理；2016 年 11 月至 2017 年 12 月任公司凯达煤矿矿长；2018
年 1 月至 2019 年 11 月任内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司总经理兼矿长；
2019 年 11 月至 2021 年 7 月任公司副经理。




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 议案三


             内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
  审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案
       （二〇二一年七月十六日第八届董事会第十次会议审议通过）


 各位股东：
     根据《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟对公
 司现行有效的《董事会议事规则》进行修改，具体情况如下：


              修订前内容                                      修订后内容
    第三条    董事会的组成                       第三条     董事会的组成
    （一）董事会由 11 名董事组成，由             （一）董事会由 5-19 名董事组成，其
7 名董事和 4 名独立董事组成，设董事 中独立董事的比例不少于三分之一。设董事
长一人。董事长、副董事长由全体董事 长一人。董事长、副董事长（如有）由全体
的过半数以上通过选举和罢免。                董事的过半数以上通过选举和罢免，董事
                                            长、副董事长（如有）任期 3 年，可以连选
                                            连任。


     本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。




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 议案四


           内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
  审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的议案
       （二〇二一年七月十六日第八届监事会第九次会议审议通过）


 各位股东：
     根据《公司章程》的相关规定，公司监事会拟对公司现行有效的《监事会议
 事规则》进行修改，具体情况如下：


               修订前内容                                      修订后内容
    第三条监事会的组成                                第三条监事会的组成
    监事会由 7 名监事组成。监事任期 3 年，            监事会由 3 名以上监事组成。监
可以连选连任。                                  事任期 3 年，可以连选连任。
    监事会设监事会主席 1 名。监事会主席               监事会设监事会主席 1 名。监事
的任免，应当经三分之二以上监事会成员表 会主席的任免，应当经全体监事二分
决通过。                                        之一以上表决通过。
     本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。




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