证券代码：900948       证券简称：伊泰 B 股     公告编号：临 2023-023



                内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
         第八届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 29 日上午 11:00 以现场方式在公司会议中心
一号会议室召开。会议由监事会主席张威女士主持。本公司监事 6 名，出席监事
6 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 3 月 15 日以书面
方式向所有监事发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。经与监事会认真讨论，表决通过如下决议：
    （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份
有限公司截至 2022 年 12 月 31 日之全年业绩公告》的议案。
    公司监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况和经营成果。在 2022 年年度报告编制、审议期间，未发
生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
    该议案尚需公司股东大会审议批准。
    （二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    该议案尚需公司股东大会审议批准。

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    （三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理报告》。
    （五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配方案的议案》。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。
    该议案尚需公司股东大会审议批准。
    （六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
对 2022 年度日常关联交易/持续性关连交易实际发生额进行确认的议案》。
    具体内容参见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对 2022 年度日常关联交易/持续性关连交易实
际发生额进行确认的公告》。
    （七）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的公告》。
    该议案尚需公司股东大会审议批准。
    （八）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计
的议案》。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资
业务提供担保预计的公告》。


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    该议案尚需公司股东大会审议批准。
    （九）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。
    该议案尚需公司股东大会审议批准。
    （十）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
续聘 2023 年度财务审计机构的议案》。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》。
    该议案尚需公司股东大会审议批准。
    （十一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司续聘 2023 年度内控审计机构的议案》。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司关于续聘 2023 年度内控审计机构的公告》。
    该议案尚需公司股东大会审议批准。
    （十二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    （十三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于内
蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的议案》。
    具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
财务有限公司风险评估报告》。
    （十四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司选举第九届监事会监事的议案》。
    公司监事会同意刘向华、陈蓉为第九届监事会股东代表出任的监事候选人；
同意王永亮、邬曲为公司为第九届监事会独立监事候选人，自公司 2022 年年度
股东大会审议通过之日起就任。同时，经公司职工代表大会选举张威、贾哲聿为


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公司第九届监事会职工监事。公司第九届监事会监事任期三年。为确保监事会的
正常运作，在监事会换届选举工作完成前，第八届监事会监事将继续依照法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
    第九届监事会监事简历如下：
    张威：女，汉族，1982 年出生，同济大学管理学硕士，注册会计师、注册
税务师。2007 年 9 月至 2010 年 4 月在安永华明会计师事务所工作；2010 年 4
月至 2010 年 5 月在易唯思商务咨询有限公司工作；2010 年 7 月至 2012 年 12 月
在伊泰集团审计部任主管级会计师、副主任级会计师；2013 年 1 月至 2013 年 12
月在伊泰集团审计监察部任副主任级会计师、副主任级审计师；2014 年 1 月至
2015 年 3 月在公司审计监察部任副主任级审计师；2015 年 4 月至 2016 年 12 月
在伊泰集团财务管理中心任制度管理副主任级会计师；2016 年 12 月至 2018 年 6
月在公司投资管理部任副总经理；2018 年 6 月至今在公司审计监察部任总监；
2020 年 1 月起任伊泰集团监事；2020 年 1 月起任公司监事；2021 年 7 月至今任
公司监事会主席。
    刘向华：男，汉族，1978 年生，本科学历。2000 年 8 月至 2001 年 7 月在内
蒙古伊泰准东铁路有限责任公司工作；2001 年 7 月至 2002 年 10 月任内蒙古伊
泰准东铁路有限责任公司行政事务副主管；2002 年 11 月至 2004 年 2 月任内蒙
古伊泰准东铁路有限责任公司行政部办公室主任；2004 年 3 月至 2005 年 8 月任
伊泰集团总经理办公室秘书主管；2005 年 9 月至 2005 年 12 月任伊泰集团总经
理办公室副主任；2006 年 1 月至 2010 年 11 月任本公司总经理办公室副主任；
2010 年 12 月至 2012 年 2 月任伊泰集团董事会办室主任；2012 年 3 月至今任伊
泰集团董事会秘书，2013 年 1 月至 2016 年 10 月兼任伊泰集团董事会办公室主
任；2016 年 11 月至 2017 年 9 月兼任公司行政管理部总经理；2017 年 9 月至 2022
年 7 月兼任伊泰集团董事会办室主任。2017 年 5 月至今任公司监事。
    贾哲聿：女，汉族，1982 年生，毕业于西安交通大学思源学院，本科学历，
法学学士。2007 年 7 月加入公司；2012 年 2 月至 2015 年 4 月任公司总经理办公
室法律事务室业务主管；2015 年 4 月至 2017 年 5 月任公司总经理办公室法律事
务室合同业务专员；2017 年 5 月至 2020 年 12 月 23 日任公司资本运营与合规管
理部法务高级经理；2020 年 12 月至今任公司资本运营与合规管理部副总经理；


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2020 年 12 月至今任公司监事。
    陈蓉：女，汉族，1988 年出生，中国共产党党员，本科学历，持有国家法
律职业资格证。2011 年 8 月至 2017 年 5 月历任公司总经理办公室法律事务室法
律事务员、业务员、合同业务员；2017 年 5 月至 2020 年 10 月历任伊泰集团行
政管理部股权业务经理、董事会办公室股权业务经理；2019 年 3 月至 2021 年 11
月任伊泰集团董事会办公室主任助理(挂任)；2020 年 10 月至 2022 年 4 月任伊泰
集团董事会办公室董事会业务中级经理；2022 年 4 月至今任伊泰集团董事会办
公室董事会业务高级经理；2021 年 12 月至今任公司监事。
    王永亮：男，汉族，1963 年出生，硕士研究生学历，一级律师。1985 年 8
月至 1986 年 12 月在伊盟劳改队工作；1986 年 12 月至 1990 年 3 月在伊盟政法
干校工作；1990 年 3 月至 1996 年 4 月在伊盟司法处工作；1996 年 4 月至 2001
年 3 月任伊盟律师事务所经济业务部部长；2001 年 3 月至今任内蒙古义盟律师
事务所主任；现任内蒙古自治区律师协会副会长、鄂尔多斯市律师协会会长；2011
年 2 月至今担任本公司独立监事。
    邬曲：男，汉族，1965 年出生，本科学历，1986 年 7 月至 1994 年 10 月任
原伊克昭盟东胜市食品工业公司财务部长；1994 年 10 月至 1998 年 12 月任内蒙
古胜亿塑胶制品有限公司财务部长；1998 年 12 月至 2000 年 10 月任鄂尔多斯市
荣泽食品有限责任公司财务经理；2001 年 7 月至今任内蒙古东审会计师事务所
有限责任公司审计部部长；2011 年 2 月至今担任公司独立监事。
    该议案中关于股东代表出任的监事、独立监事候选人尚需公司股东大会审议
批准。
    （十五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司第九届监事会监事薪酬方案的议案》。
    为了充分调动公司监事的积极性，根据《公司章程》和公司实际经营发展情
况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第九届监事会监事薪酬方案。
    该议案尚需公司股东大会审议批准。
    特此公告。
                                        内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会
                                                   2023 年 3 月 29 日


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