证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-013
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于对 2022 年度日常关联交易/持续性关连交易
实际发生额进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、2022年度日常关联交易/持续性关联交易的预计和执行情况
2022年度，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公
司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其控股子公
司以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买商品、
接受劳务、金融服务等方面。公司第八届董事会第三次会议及公司2020年第二次
临时股东大会审议通过了《关于公司对2021-2023年度日常关联交易（B股）上限
进行预计的议案》及《关于公司对2021-2023年度持续性关连交易（H股）上限进
行预计的议案》，并于公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十八次
会议、第八届董事会第二十一次会议对部分关联/关连交易上限进行了补充预计。
2022年度，公司与《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》下的关联方/关连人士发生销售商品、提供劳务、购买商
品、接受劳务、金融服务等日常关联交易/持续性关连交易，实际发生额与预计
额之间的差异情况及主要原因如下：
1
表一：公司 2022 年日常关联交易/持续性关连交易明细表
（同时符合两地交易所规则对关联/关连交易的认定）
单位：万元 币种：人民币
关联
2022 年预 2022 年实际 预计与实
交易 关联人 交易内容 差异原因
计总金额 发生额 际差额
类别
煤矿托管后,原预
伊泰集团及其附属 销售材 计向伊泰集团销售
8,200 2,824 5,376
销售 公司 料、设备 的矿用物资设备较
商品 计划减少
内蒙古京泰发电有 销售煤
114,000 49,141 64,859 销售计划调整
限责任公司 炭、油品
小计 122,200 51,965 70,235
提供标准
原计划的销售代
提供 伊泰集团及其附属 化管理、
1,655 272 1,383 理、保运服务未发
劳务 公司 租赁等服
生
务
小计 1,655 272 1,383
购买催化
伊泰集团本期煤炭
伊泰集团及其附属 剂、煤炭、
781,298 702,643 78,655 实际产量未达到预
公司 农副产品
购买 计
等
商品
内蒙古伊泰投资股 购买电 采购电力计划调
份有限公司及附属 力、花卉、 11,000 3,450 7,550 整，采购农副产品
公司 农副产品 较预计减少
小计 792,298 706,093 86,205
危废处 设计服务、危废处
伊泰集团及其附属
理、设计 20,700 3,245 17,455 理服务较原计划减
公司
接受 服务 少
劳务 内蒙古伊泰投资股
份有限公司及其附 绿化服务 2,300 637 1,663 工程计划调整
属公司
小计 23,000 3,882 19,118
合计 939,153 762,213 176,940
每日存款
1,170,000 1,169,895 105
余额上限
存放于财务公司的
全年存款
金融 内蒙古伊泰财务有 18,840 4,078 14,762 存款金额及利息较
利息上限
服务 限公司 预计下降所致
本期发生的其他金
金融服务
3,335 1 3,334 融服务较原计划减
手续费
少
2
表二：公司 2022 年日常关联交易明细表（B 股）
（仅符合上交所规则对关联交易的认定）
单位：万元 币种：人民币
关联
2022 年预 2022 年实际 预计与实
交易 关联人 交易内容 差异原因
计总金额 发生额 际差额
类别
内蒙古伊泰同达煤炭
销售电力 4,600 3,621 979 销售计划调整
销售 有限责任公司
商品 内蒙古晶泰环境科技 设备制造
1,700 10 1,690 销售计划调整
有限责任公司 及油品
小计 6,300 3,631 2,669
内蒙古伊泰置业集团
房屋租赁 400 275 125
提供 有限责任公司
劳务 内蒙古晶泰环境科技 项目管理
1,100 0 1,100 服务计划调整
有限责任公司 服务
小计 1,500 275 1,225
内蒙古伊泰信息技术 购买信息 信息产品需求较
9,610 2,114 7,496
购买 有限公司 产品 原计划减少
商品 内蒙古益强新能源有
购买电力 500 0 500 采购计划调整
限公司
小计 10,110 2,114 7,996
内蒙古伊泰信息技术 信息服务需求较
信息服务 3,840 2,923 917
有限公司 原计划减少
内蒙古伊泰嘉业环能 节能项目
3,100 0 3,100 公司计划调整
股份有限公司 技术服务
蒙冀铁路有限责任公 煤炭发运量较原
运输服务 103,400 99,048 4,352
司 计划减少
新包神铁路有限责任 公司煤炭发运计
接受 运输服务 13,000 0 13,000
公司 划调整
劳务
矿山地质 本期矿山地质环
内蒙古益强新能源有
环境治理 8,500 3,667 4,833 境治理服务较原
限公司
服务 计划减少
内蒙古晶泰环境科技 本期运维服务较
运维服务 14,000 5,439 8,561
有限责任公司 预期减少
招标代
内蒙古自治区机械设 设备采购需求较
理、监理 5,100 1,300 3,800
备成套有限责任公司 原计划减少
服务
小计 150,940 112,377 38,563
合计 168,850 118,397 50,453
3
表三：公司 2022 年持续性关连交易明细表（H 股）
（仅符合联交所规则对关连交易的认定）
单位：万元 币种：人民币
关连交易 2022 年预计 2022 年实际发生 预计与实际差
关连人士 交易内容 差异原因
类别 总金额 额 额
内蒙古京隆发电
销售煤炭 30,000 22,574 7,426 销售计划调整
有限责任公司
内蒙古京宁热电
销售商品 销售煤炭 25,000 18,672 6,328 销售计划调整
有限责任公司
广东省电力工业
销售煤炭 137,500 72,862 64,638 销售计划调整
燃料有限公司
小计 192,500 114,109 78,391
兖矿能源（鄂尔
购买商品 购买煤炭 79,700 33,686 46,014 采购计划调整
多斯）有限公司
小计 79,700 33,686 46,014
合计 272,200 147,795 124,405
二、交易目的及交易对公司的影响
上述日常关联交易/持续性关连交易是为了满足公司及控股子公司日常业务
开展的需要，关联/关连交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。
相关合作关联方/关连人士具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务
的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响
公司独立性。
三、履行的审议程序
公司于2023年3月29日召开第八届董事会第二十六次会议，在关联董事回避
表决的情况下，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司对2022年度日常关联交易/持续性关连交易实际发生额进行确认的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，上述日常关联交易/持续性关连交易事项是基于公司发
展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方/关连人士形
4
成较大依赖，日常关联交易/持续性关连交易定价公允合理。关联董事对相关议
案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份
有限公司章程》的相关规定。上述日常关联交易/持续性关连交易事项遵循自愿、
公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
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