证券代码：900948          证券简称：伊泰 B 股      公告编号：临 2023-021

                 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
              2022 年度拟不进行利润分配的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配

预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分

配。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       一、利润分配方案内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表在中国

企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为10,975,354,792.47元，母公司年

末累计可供股东分配的利润为31,170,401,609.29元。经公司第八届董事会第二

十六次会议审议通过，公司拟定2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转

增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会

审议。

       二、2022年度不进行利润分配的情况说明

    公司拟筹划以要约方式回购全部已发行H股股份并注销相应的H股股份，自愿

撤销公司H股在香港联合交易所有限公司的上市地位（“H股回购及退市”）。截

至目前公司已发行H股326,007,000股，占公司总股本的10.02%。经初步测算，公

司本次H股回购要约的价格初步估算为不低于17港元/股（“初步意向要约价格”）。

根据前述初步意向要约价格及假设所有H股股东完全接纳要约，本次H股回购要约


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对价资金总额将不低于55.42亿港元。

    综合考虑本次筹划的H股回购及退市资金支出规模、公司的生产经营需要等

因素，同时为保障公司项目建设、研发、生产及其他日常经营的资金需求，公司

拟决定2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    公司于2023年3月29日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关

于公司2022年年度利润分配方案的议案》，同意公司2022年度利润分配预案，并

同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司拟定的《2022年度利润分配方案》符合《中华人民

共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性

文件及有关上市公司现金分红政策的规定，也符合《公司章程》中有关利润分配

政策的要求。公司2022年年度利润分配方案符合公司的实际情况，充分考虑了公

司现阶段的经营业绩与战略需要及股东投资回报等因素，有利于公司持续、稳定、

健康发展。该事项决策程序符合相关规定，没有发现损害公司及股东尤其是中小

股东利益的情形。公司董事会已审议通过了《关于公司筹划H股回购及退市和推

进准备事项的议案》及《公司2022年年度利润分配方案议案》，表决结果是合法

有效的。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大

会审议。

    （三）监事会意见

    公司董事会拟定的2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

和其他形式的分配的利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上



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市公司现金分红政策的规定。公司2022年年度利润分配方案符合公司的实际情况，

充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，有利于公司持续、稳定、健康发

展。该事项决策程序符合相关规定，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利

益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股

东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者

理性投资，注意投资风险。



    特此公告。



                                      内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

                                                         2023年3月29日




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