股票代码：900953          股票简称：凯马 B   编号：临 2020-021


                     恒天凯马股份有限公司
                   关于换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六

届董事会、监事会任期已届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举
工作，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事
选任与行为指引》（2013年修订）以及《公司章程》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，
公司第七届董事会、监事会换届选举工作近日正在积极推进中。
    按照《公司章程》规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，
其中独立董事3名，非独立董事6名；第七届监事会由7名监事组成，
其中职工监事3名。董事、监事任期自相关股东大会选举通过之日起
计算，任期三年。
    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独
立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；监事会由
股东代表担任的监事由股东大会以累积投票制选举产生；职工监事由
公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
    目前公司董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐、资格审
核、换届程序正严格按照规定在推进中。公司将按照信息披露的要求，
及时披露换届工作的进展情况。


特此公告。


                                    恒天凯马股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2020年12月10日