股票代码：900953        股票简称：凯马 B       编号：临 2020-023


                恒天凯马股份有限公司
          第六届监事会第四十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司第六届监事会第四十次会议于二○二〇
年十二月二十二日上午以通讯方式召开。会议应表决监事 5 名，实际
表决监事 5 名，会议决议如下：
    一、以 5 票赞成审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第六届监事会已任期届满，根据有关法律法规和《公司章程》
的规定，公司监事会将进行换届选举。公司第七届监事会将由 7 名监
事组成，其中非职工监事 4 名，职工监事 3 名。监事任期自相关股东
大会选举通过之日起三年。
    公司监事会提名史晋恩、李星昊、涂飞文、郝海龙为第七届监事
会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。监事会中的职工监事将
由公司职工代表大会通过民主程序产生，选举产生的职工监事将与股
东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会。该议案还
需提交公司股东大会进行审议表决。
    二、以 5 票赞成审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》
    具体内容详见本公司临 2020-025 号公告，刊载于 2020 年 12 月
23 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站。
    特此公告。
                                      恒天凯马股份有限公司
                                            监 事 会
                                      二○二〇年十二月二十三日
附件：非职工监事候选人简历


    史晋恩先生：1962 年 12 月出生，大学学历，高级政工师。曾任
咸阳纺织电子电器厂副厂长、厂长，咸阳纺织机械厂纪检委副书记、
厂长助理、常务副厂长、厂长、党委书记，中国恒天集团有限公司党
群工作部副部长、纪委纪检室主任、纪委副书记。现任中国恒天集团
有限公司纪委纪检室主任。
    李星昊先生：1985 年出生，研究生学历，法学硕士学位。曾任
法拉帝公司、法拉帝国际控股公司董事会秘书，潍柴动力股份有限公
司法律事务部部长助理、副部长。现任潍柴控股集团公司法务总监兼
法律与证券事务部部长、潍柴动力股份有限公司法律与证券事务部部
长。
    涂飞文先生：1968 年 4 月出生，大专学历。曾任南昌凯马有限
公司总经理助理，南昌工业控股集团有限公司机床管理处副主任，南
昌国晟产业投资有限公司董事、南昌市国金工业投资有限公司工会主
席，南昌瑞东汇产业投资有限公司董事，江西金露科技投资有限公司
董事长。现任南昌市国金工业投资有限公司副总经理，南昌国晟产业
投资有限公司董事、南昌瑞东汇产业投资有限公司董事、江西金露科
技投资有限公司董事、董事长。
    郝海龙先生：1974 年 12 月出生，大学本科学历。曾任山东省烟
台交运集团企管部副部长，烟台国资委商业模式创新办公室副主任，
烟台交运创世风行传媒有限公司经理，山东莱动内燃机有限公司常务
副总经理。现任烟台市国有资产经营有限公司副总经理、烟台格睿恩
能源科技有限公司总经理、山东莱动内燃机有限公司董事长。


    以上监事候选人均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。