股票代码：900953           股票简称：凯马 B       编号：临 2020-024


恒天凯马股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       公司于 2020 年 12 月 22 日召开第六届董事会第四十六次会议，
审议通过《关于公司章程修订的议案》。
    为进一步完善公司治理，加强董事会对公司管理的执行效能，根
据中国证监会《上市公司章程指引》的要求，并结合本公司实际情况，
拟对《恒天凯马股份有限公司章程》的相关条款内容进行修订，具体
修订内容如下：


              修订前                            修订后
第一百一十条 董事会设董事长        第一百一十条 董事会设董事长 1
1 人，由董事会以全体董事的过       人，副董事长 1 人。董事长、副董
半数选举产生。                     事长由全体董事的过半数选举产
    董事长行使下列职权：           生，任期 3 年，可以连选连任。
    （一）主持股东大会和召集、          董事长行使下列职权：
主持董事会会议；                        （一）主持股东大会和召集、
    （二）督促、检查董事会决       主持董事会会议；
议的执行；                              （二）督促、检查董事会决议
    （三）行使法定代表人的职       的执行；
权；                                    （三）行使法定代表人的职权；
    （四）在发生特大自然灾害            （四）在发生特大自然灾害等
等不可抗力紧急的情况下，对公       不可抗力紧急的情况下，对公司事
司事务行使符合法律规定和公司       务行使符合法律规定和公司利益的
利益的特别处置权，并在事后向   特别处置权，并在事后向公司董事
公司董事会和股东大会报告；     会和股东大会报告；
    （五）本章程或董事会授予       （五）本章程或董事会授予的
的其它职权。                   其它职权。
    在董事会闭会期间，董事会       在董事会闭会期间，董事会授
授权董事长行使下列职权：在单   权董事长行使下列职权：在单笔金
笔金额不超过公司最近一期经审   额不超过公司最近一期经审计净资
计净资产 10%、一个会计年度内累 产 10%、一个会计年度内累计金额不
计金额不超过公司最近一期经审   超过公司最近一 期经审计净资产
计净资产 65%的限额范围内，决定 65%的限额范围内，决定公司向金融
公司向金融机构借款事项。       机构借款事项。
                                   公司副董事长协助董事长工
                               作，董事长不能履行职务或者不履
                               行职务的，由副董事长履行职务；
                               副董事长不能履行职务或者不履行
                               职务的，由半数以上董事共同推举
                               一名董事履行职务。


    对《公司章程》做上述修订后，相应章节条款没有变化。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。


    特此公告。




                                     恒天凯马股份有限公司
                                            董 事 会
                                   二〇二〇年十二月二十三日