凯马B:恒天凯马关于修订《公司章程》的公告2020-12-23
股票代码:900953 股票简称:凯马 B 编号:临 2020-024
恒天凯马股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于 2020 年 12 月 22 日召开第六届董事会第四十六次会议,
审议通过《关于公司章程修订的议案》。
为进一步完善公司治理,加强董事会对公司管理的执行效能,根
据中国证监会《上市公司章程指引》的要求,并结合本公司实际情况,
拟对《恒天凯马股份有限公司章程》的相关条款内容进行修订,具体
修订内容如下:
修订前 修订后
第一百一十条 董事会设董事长 第一百一十条 董事会设董事长 1
1 人,由董事会以全体董事的过 人,副董事长 1 人。董事长、副董
半数选举产生。 事长由全体董事的过半数选举产
董事长行使下列职权: 生,任期 3 年,可以连选连任。
(一)主持股东大会和召集、 董事长行使下列职权:
主持董事会会议; (一)主持股东大会和召集、
(二)督促、检查董事会决 主持董事会会议;
议的执行; (二)督促、检查董事会决议
(三)行使法定代表人的职 的执行;
权; (三)行使法定代表人的职权;
(四)在发生特大自然灾害 (四)在发生特大自然灾害等
等不可抗力紧急的情况下,对公 不可抗力紧急的情况下,对公司事
司事务行使符合法律规定和公司 务行使符合法律规定和公司利益的
利益的特别处置权,并在事后向 特别处置权,并在事后向公司董事
公司董事会和股东大会报告; 会和股东大会报告;
(五)本章程或董事会授予 (五)本章程或董事会授予的
的其它职权。 其它职权。
在董事会闭会期间,董事会 在董事会闭会期间,董事会授
授权董事长行使下列职权:在单 权董事长行使下列职权:在单笔金
笔金额不超过公司最近一期经审 额不超过公司最近一期经审计净资
计净资产 10%、一个会计年度内累 产 10%、一个会计年度内累计金额不
计金额不超过公司最近一期经审 超过公司最近一 期经审计净资产
计净资产 65%的限额范围内,决定 65%的限额范围内,决定公司向金融
公司向金融机构借款事项。 机构借款事项。
公司副董事长协助董事长工
作,董事长不能履行职务或者不履
行职务的,由副董事长履行职务;
副董事长不能履行职务或者不履行
职务的,由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
对《公司章程》做上述修订后,相应章节条款没有变化。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十三日