股票代码：900953         股票简称：凯马 B          编号：临 2021-003


                 恒天凯马股份有限公司
           第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司第七届监事会第一次会议于二○二一年
一月八日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 7 名，实际
出席监事 7 名，其中，史晋恩先生、李星昊先生以通讯方式出席会议。
会议决议如下：
    一、以 7 票赞成审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
    会议选举史晋恩先生为公司第七届监事会主席（简历详见本公司
临 2020-023 号公告）。


    特此公告。


                                      恒天凯马股份有限公司
                                                监 事 会
                                            二○二一年一月九日