证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2021-001
恒天凯马股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼公司
623 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
境内上市外资股股东人数（B 股） 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,545,760
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18,714,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.7415
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9242
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李颜章先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生、
葛彬林先生、独立董事孟令秋女士、任永平先生因公务原因未出席此次股东
大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事徐桂珍女士、姚丰平先生、尉佳先生、
魏东辉监事因公务原因未出席此次股东大会；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：关于公司章程修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 337,545,660 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
B股 337,545,660 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是 否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 董事候选人：李颜章先生 337,545,660 99.9999 是
1.02 董事候选人：范弘斐先生 337,545,660 99.9999 是
1.03 董事候选人：李益先生 337,545,660 99.9999 是
1.04 董事候选人：张晓飞先生 337,545,660 99.9999 是
1.05 董事候选人：冯刚先生 337,545,660 99.9999 是
1.06 董事候选人：骆军先生 337,545,660 99.9999 是
2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是 否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
2.01 独立董事候选人：周慈铭先生 337,584,360 100.0114 是
2.02 独立董事候选人：李远勤女士 337,468,260 99.9770 是
2.03 独立董事候选人：苏勇先生 337,584,360 100.0114 是
3、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是 否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 监事候选人：史晋恩先生 337,468,260 99.9770 是
3.02 监事候选人：李星昊先生 337,468,260 99.9770 是
3.03 监事候选人：涂飞文先生 337,777,860 100.0687 是
3.04 监事候选人：郝海龙先生 337,468,260 99.9770 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 关于公司章程修
45,757,538 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
订的议案
2 关于公司新增日
常关联交易的议 45,757,538 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
案
3.00 关于选举公司第
七届董事会非独
立董事的议案
3.01 董事候选人：李颜
45,757,538 99.9997
章先生
3.02 董事候选人：范弘
45,757,538 99.9997
斐先生
3.03 董事候选人：李益
45,757,538 99.9997
先生
3.04 董事候选人：张晓
45,757,538 99.9997
飞先生
3.05 董事候选人：冯刚
45,757,538 99.9997
先生
3.06 董事候选人：骆军
45,757,538 99.9997
先生
4.00 关于选举公司第
七届董事会独立
董事的议案
4.01 独立董事候选人：
45,796,238 100.0843
周慈铭先生
4.02 独立董事候选人：
45,680,138 99.8306
李远勤女士
4.03 独立董事候选人：
45,796,238 100.0843
苏勇先生
5.00 关于选举公司第
七届监事会监事
的议案
5.01 监事候选人：史晋
45,680,138 99.8306
恩先生
5.02 监事候选人：李星
45,680,138 99.8306
昊先生
5.03 监事候选人：涂飞
45,989,738 100.5072
文先生
5.04 监事候选人：郝海
45,680,138 99.8306
龙先生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特殊表决议案，需由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过；议案 2 为关联交易议案，但不涉及关联股东，所以不存
在关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通浩律师事务所
律师：仇非律师、姜唯律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，
本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
恒天凯马股份有限公司
2021 年 1 月 9 日
