| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-05-24
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1993年年度配股，10配1，配股价16元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-07-08
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1993年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-07-11
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1993年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-07-14
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1993年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-07-08
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1993年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-07-11
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1993年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-27
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年8月26日召开，通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告及2002
年度利润分配方案。
2、2002年度配股延期。
3、股东大会议事规则、董事监事津贴制度 |
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 6.24
二、不分配，不转增。
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2003-10-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳发展银行2003年第一次临时股东大会由本行董事会召集，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2003年10月16日上午10：00；
2、会议地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）；
3、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项
1、《关于增补何如先生为深圳发展银行第五届董事会董事的议案》；
2、《关于孙枫先生辞去深圳发展银行第五届董事会董事的议案》。
此议案的具体内容详见2003年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本行董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、2003年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。
2、本行董事、监事和高级管理人员；
3、本行聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：10月16日上午9：00-10：00；
3、登记地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。
五、其他
1、会期半天、费用自理。
2、联系人：吕旭光、孙玉山；
咨询电话：(0755)82080387
六、备查文件
本行第五届董事会第二十五次会议决议及董事会决议公告原稿。
特此公告。
附件：一、何如先生简历；
二、授权委托书
深圳发展银行董事会
2003年9月5日
附件一：何如先生简历
何如，男，1963年10月出生，籍贯浙江杭州，硕士研究生，高级会计师。主要工作经历：1987年4月至1988年3月，杭州电子工业学院助教；1988年3月至1998年3月，中国电子器件工业深圳公司财务处副处长、财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理兼党委书记；1998年3月至现在，深圳发展银行行长助理、副行长（2003年9月，深圳发展银行董事会拟聘任何如为深圳发展银行行长，现已按照规定上报中国银行业监督管理委员会进行相关任职资格审核，待任职资格审核通过后正式聘任）。
附件二、授权委托书
股东授权委托书
兹委托___________先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2003年第一次临时股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
委托日期：2003年 月 日
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2003-09-05
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第五届董事会第二十五次会议于2003年9月3日召开。会议
做出如下决议：
1、选举周林先生为第五届董事会董事长，同时免去其深圳发展
银行行长职务；
2、拟聘任何如先生为深圳发展银行行长；
3、提名何如先生为深圳发展银行第五届董事会董事候选人；孙
枫先生辞去深圳发展银行第五届董事会董事。
4、会议决定于2003年10月16日召开深圳发展银行2003年第一次
临时股东大会。
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2003-09-23
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发现金股利1.5元(含税)。
股权登记日：2003年9月26日；除息日：2003年9月29日。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) 7.91
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2004-06-23
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深圳发展银行第五届董事会第三十六次会议从促进深圳发展银行
长远发展出发，支持引进战略投资者工作，从整体上同意是次重大股
权转让事项，并同意《股份转让协议》上报有关监管当局审批。但从
避免对本行经营与发展产生重大影响、保护中小投资者利益和依法规
范运作等角度出发，董事会促请买、卖双方以及监管当局在股权转让
过程中遵守国家政策法规的有关规定，依法履行完备的法律手续，以
确保不损害本行和其他中小股东的利益 |
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2004-05-31
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董事会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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深圳发展银行第五届董事会第三十五次会议于2004年5月29日召开，会议审
议通过如下决议：
1.会议一致通过了《2003年度董事会工作报告》
2.会议一致通过了《204年度财务预算报告》
3.会议一致通过了《关于2002年度配股继续延期的方案》：将本行配股有
效期延长至2005年12月31日。
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2003-07-25
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召开2002年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会定于2003年8月26日召开2002年年度股东大会，
审议2002年度董、监事会工作报告等 |
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2004-06-30
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳发展银行2003年年度股东大会由本行董事会召集。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年6月30日上午10：00；
2、会议地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）；
3、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告及2003年度利润分配方案；
4、审议2004年度财务预算报告；
5、审议《深圳发展银行关于2002年度配股继续延期的议案》。
以上有关议案的具体内容详见2004年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本行董事会公告和巨潮资讯（www:cninfo.com.cn）2004年4月15日的《深圳发展银行2003年年度报告》。
三、会议出席对象
1、2004年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。
2、本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。
3、本行董事、监事和高级管理人员；
4、本行聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：6月30日上午9：00-10：00；
3、登记地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。
五、其他
1、会期半天、费用自理。
2、联系人：吕旭光、孙玉山；
咨询电话：(0755)82080387
六、备查文件
1、有关董事会决议和记录；
2、2003年度董事会工作报告；
3、2003年度监事会工作报告；
4、2003年度财务决算报告及2003年度利润分配方案；
5、《深圳发展银行关于2002年度配股延期议案》；
6、《深圳发展银行关于2002年度配股继续延期议案》。
特此公告。
附：授权委托书
深圳发展银行董事会
2004年5月31日
附件：授权委托书
股东授权委托书
兹委托___________先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2003年年度股东大会，委托权限为： ______________________。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
委托日期：2004年 月 日
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2004-06-03
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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深圳国际信托投资有限责任公司向Newbridge Asia AIV III,
L. P.转让其在深圳发展银行拥有的112,301,783股股份的股东持
股变动报告书。
深圳市投资管理公司向Newbridge Asia AIV III, L. P转让
其在深圳发展银行拥有的131,705,685股股份的股东持股变动报告
书。
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2004-06-19
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关于2003年年度股东大会临时提案及补充说明的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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一、公司第五届董事会于2004年6月18日审议了深圳市投资管理
公司、深圳国际信托投资有限责任公司、深圳市城市建设开发（集团）
公司、深圳市劳动和社会保障局四家股东《关于延长深圳发展银行第
五届董事会董事及第四届监事会监事任期的提案》。董事会同意将该
提案提交公司2003年年度股东大会审议。
二、2002年5月22日公司股东大会批准的公司2002年度配股方案，
经延期后仍无法在有效期内履行完毕全部配股程序，为了有效地完成
本次配股工作，将本行配股有效期延长至2005年12月31日。
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月30日召开，大会审议通过
了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告及2003年度利润分配方案》。
4、《2004年度财务预算报告》。
5、《关于2002年度配股继续延期的议案》，将配股有效期延长至
2005年12月31日。
6、《关于延长第五届董事会董事及第四届监事会监事任期的提案》 |
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1993-06-14
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1993.06.14是深发展Ａ(000001)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股16,配股比例:10,配股后总股本:0万股) |
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1993-07-02
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1993.07.02是深发展Ａ(000001)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股16,配股比例:10,配股后总股本:0万股) |
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1993-05-21
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1993.05.21是深发展Ａ(000001)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股16,配股比例:10,配股后总股本:0万股) |
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2004-09-22
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股权转让获银监会批准 |
深交所公告，股权转让 |
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近日深发展接到《中国银行业监督管理委员会关于深圳发展银行
引进境外战略投资者的批复》。同意深圳市投资管理公司、深圳国际
信托投资有限责任公司、深圳市城市建设开发（集团）公司、深圳市
劳动和社会保障局等四家股东以转让非流通股方式吸收Newbridge
Asia AIV Ⅲ,L.P.投资入股深发展，入股比例为17.89%。
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2004-10-23
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-04-15
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-30 |
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2003-10-31
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仲裁事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，公司收到国际商会仲裁院来函，得知该院已接受
Newbridge Asia AIV Ⅲ,L.P.(以下简称“新桥”)以公司股东深圳
市投资管理公司、深圳国际信托投资公司、深圳市社会劳动保险公司、
深圳市城市建设开发（集团）公司及公司为被申请人的仲裁申请。仲
裁申请人认为上述被申请人因涉及在公司股权转让的谈判过程中违反
有关协议条款，及对违反协议的行为未予纠正，请求国际商会仲裁院
裁决被申请人承担包括经济赔偿在内的违约责任。
该仲裁案件起因于公司上述四家股东与新桥之间涉及公司股权转
让的谈判纠纷。目前，公司正在与有关各方就该进行协商，
已正式聘请境内、外律师，积极准备应诉及其他应对措施。此案的结
果及对公司可能产生的影响尚难确定。
另外，近日公司接到有关批复，深圳发展银行昆明分行获准开业。
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2003-12-24
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副董事长任职资格获核准 |
深交所公告，其它 |
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近日公司接到《中国银行业监督管理委员会的批复》，核准何如
深圳发展银行副董事长的任职资格。
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2003-10-17
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董事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月16日召开，会议
同意增补何如为第五届董事会董事，孙枫辞去第五届董事会董事。
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2003-02-27
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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深圳市投资管理公司、深圳国际信托投资公司、深圳市社会劳动
保险局和深圳市城市建设开发（集团）公司与美国新桥投资集团的股
权转让谈判正在进行中，收购过渡期管理委员会运作正常，银行一切
业务正常。
另外，近日人行昆明中心支行同意公司筹建昆明分行 |
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2003-02-28
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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经再次问询有关方面，有关深发展股权转让谈判的进程正如公司
公告批露的，正在进行中，目前暂未达成结果。
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