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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-02
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董事会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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国农科技第六届董事会第五次会议于2005年11月30日召开，审议通过《关于收购北京中农大科技企业孵化器有限公司持有的北京国农置业有限公司65.67%股权的关联交易议案》 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 1.066
3、净资产收益率(%) -5.659 |
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2005-10-18
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2005-10-29 |
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2005-10-11
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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国农科技于2005年10月9日收到实际控制人北京中农大科技企业孵化器有限公司转来《证监会关于同意北京中农大科技企业孵化器有限公司公告深圳市北大高科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，文件同意豁免北京中农大科技孵化器有限公司因司法拍卖控制31,863,151股公司股票（占总股本的37.94%）而应履行的要约收购义务 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.10
3、净资产收益率(%) -2.46 |
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2005-08-18
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证券简称由“北大高科”变为“国农科技” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-18
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公司名称由“深圳市北大高科技股份有限公司”变为“深圳中国农大科技股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-08-18
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公司全称及股票证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经北大高科2004年年度股东大会审议通过，并报深圳工商行政管理局核准，北大高科已更名为"深圳中国农大科技股份有限公司"。经深圳证券交易所审定，公司将原A股证券简称"北大高科"变更为"国农科技"，证券代码不变。公司修改后的公司全称及A股证券简称从2005年8月18日起正式启用 |
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2005-08-04
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关于股权转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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接北大高科股东深圳市北大高科技投资有限公司通知，深圳市北大高科技投资有限公司与北大未名生物工程集团公司签订的有关公司671.8135万股国有法人股股权转让协议，因一直未获得国家国有资产管理部门批准，经双方协商，该股权转让协议终止 |
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2005-08-04
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关于持股变动事项进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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根据有关规定，北大高科就股东持股变动事项进展情况公告如下：接公司股东招商局蛇口控股股份有限公司通知，招商局蛇口控股股份有限公司将公司的621.9105万股协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。接公司股东深圳招商石化有限公司通知，深圳招商石化有限公司将公司的88.7700万股协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准 |
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2005-07-09
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总经理由“张华”变为“王克昕” ，2005-07-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-09
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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北大高科第六届董事会第一次会议于2005年7月8日召开，形成如下决议：
一、选举陈章良担任公司名誉董事长。
二、选举董事傅泽田担任公司董事长，选举董事胡金有担任公司副董事长。
三、聘任王克昕担任公司总经理；聘任郭景军担任公司财务总监。
四、聘任蒋伟诚担任公司董事会秘书，李璐担任公司证券事务代表 |
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2005-07-07
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持股变动事项进展情况(一) |
深交所公告，股权转让 |
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| 持股变动事项进展情况（一）
北大高科接公司股东深圳市北大高科技投资有限公司通知，该公司将公司的671.8135万股（即占公司总股本的8%）协议出让给北大未名生物工程集团公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准 |
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2005-07-07
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持股变动事项进展情况(二) |
深交所公告，股权转让 |
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| 持股变动事项进展情况（二）
北大高科接股东招商局蛇口控股股份有限公司通知，该公司将公司的621.9105万股（即占公司总股本的7.406%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。北大高科接股东深圳招商石化有限公司通知，该公司将公司的88.7700万股（即占公司总股本的1.0571%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准 |
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2005-07-07
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公司实际控制人变更及所持股份过户完成 |
深交所公告，其它 |
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级人民法院下达的民事裁定书，原北京北大未名生物工程集团有限公司持有公司第一大股东深圳市北大高科技投资有限公司的60%股权裁定转划到北京中农大科技企业孵化器有限公司，有关工商变更登记手续已于2005年6月23日办理完毕。公司实际控制人变更为北京中农大科技企业孵化器有限公司 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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持股变动事项进展情况(一) |
深交所公告，股权转让 |
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| 持股变动事项进展情况（一）
北大高科接股东招商局蛇口控股股份有限公司通知，该公司将北大高科的621.9105万股（即占公司总股本的7.406%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。北大高科接股东深圳招商石化有限公司通知，该公司将北大高科的88.7700万股（即占公司总股本的1.0571%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准 |
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2005-06-01
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持股变动事项进展情况(二) |
深交所公告，股权转让 |
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| 持股变动事项进展情况（二）
北大高科接股东深圳市北大高科技投资有限公司通知，该公司将北大高科的671.8135万股（即占公司总股本的8%）协议出让给北大未名生物工程集团公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准 |
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2005-05-21
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二〇〇四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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北大高科二〇〇四年年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
1、关于《公司2004年年度报告及年度报告摘要》的议案。
2、关于《公司2004年度董事会工作报告》的议案。
3、关于《公司2004年度监事会工作报告》的议案。
4、关于《公司2004年度财务决算报告》的议案。
5、《关于公司2004年度利润分配的预案》。
6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案》。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》。
8、《关于独立董事津贴及费用事项的议案》。
9、《关于公司监事会换届选举的议案》。
10、《关于修改公司名称的议案》。
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
12、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
13、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
14、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.016
2、每股净资产(元) 1.120
3、净资产收益率(%) -1.397(000004) 北大高科：
2005年04月27日 10:30起复牌 |
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2005-04-27
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[20052预亏](000004) 北大高科：2005年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预亏
北大高科预计2005年上半年度业绩将出现亏损，与去年同期相比略有好转 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 1.14
3、净资产收益率(%) -4.25
二、不分配不转增。(000004) 北大高科：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月20日（星期五）上午九点三十分（参加会议的股东请于会议前半小时到达会议地点办理登记手续。）
2.召开地点：北京市海淀区学清路38号金码大厦A座3楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
1）截止2004年5月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员及嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2004年度董事会工作报告；
3、审议公司2004年度监事会工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
股东大会在董事选举中采用累积投票制度，独立董事与非独立董事选举的累积投票分别实行。独立董事候选人的相关资料已报深圳证券交易所审核，若无异议，独立董事候选人将参加此次股东大会选举。
8、审议关于独立董事津贴及费用事项的议案；
9、审议关于监事会换届选举的议案；
股东大会在监事选举中采用累积投票制度。
10、审议关于修改公司名称的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
该议案需经股东大会特别决议通过。
12、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
14、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
上述具体内容详见同日公告（公告编号：2005-011、2005-012）
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人的身份证原件、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记。
2）法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、单位证明或授权委托书及出席人身份证原件办理登记。
3）股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年5月18号（星期三）。
3.登记地点：深圳市科技园科智西路1号23栋北2楼深圳市北大高科技股份有限公司 董事会秘书处 （邮编：518057）
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：李璐
联系电话：（0755）26954161
联系传真：（0755）26954171
2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书（见附件）
特此公告。
深圳市北大高科技股份有限公司董事会
二○○五年四月十九日
附件：
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表本人/单位出席深圳市北大高科技股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2005-04-16
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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深圳市福中达拍卖有限公司受司法机关委托，于2005年2月3日下午公开拍卖北京北大未名生物工程集团有限公司持有深圳市北大高科技投资有限公司60%股权，北京中农大科技企业孵化器有限公司以举牌方式竞买获得该股权。
北京北大未名生物工程集团有限公司就此发布。
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2005-04-14
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提示性公告，停牌一小时 ，2005-04-15 |
深交所公告，其它 |
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北大高科接到大股东深圳市北大高科技投资有限公司转来的北京市第二中级人民法院民事裁定书，内容如下：
北京北大未名生物工程集团有限公司因与上海景瑞企业发展股份有限公司借贷合同纠纷案，未名集团所持深圳北大高科投60%股权被依法查封，并委托深圳市福中达拍卖有限公司公开拍卖。深圳市福中达拍卖有限公司于2005年2月3日对上述股权公开进行拍卖，该股权已由北京中农大科技企业孵化器有限公司买受。
深圳北大高科投持有北大高科法人股31,863,151股，占公司总股本37.94%。此次深圳北大高科投股东的变更，导致公司实际控制人由未名集团变更为中农大孵化器。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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持股变动事项进展情况 ，2005-03-31 |
深交所公告，股权转让 |
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| （二）
北大高科接股东深圳市北大高科技投资有限公司通知，该公司将北大高科的671.8135万股（即占公司总股本的8%）协议出让给北大未名生物工程集团公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。
(000004) 北大高科：（一）
北大高科接股东招商局蛇口控股股份有限公司通知，该公司将北大高科的621.9105万股（即占公司总股本的7.406%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。
北大高科接股东深圳招商石化有限公司通知，该公司将北大高科的88.7700万股（即占公司总股本的1.0571%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。
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2005-03-05
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持股变动事项进展情况（二） |
深交所公告，股权转让 |
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北大高科接股东招商局蛇口控股股份有限公司通知，该公司将北大高科的621.9105万股（即占公司总股本的7.406%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。
北大高科接股东深圳招商石化有限公司通知，该公司将北大高科的88.7700万股（即占公司总股本的1.0571%）协议出让给北京中农大科技企业孵化器有限公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。
(000004) 北大高科：持股变动事项进展情况（一）
北大高科接股东深圳市北大高科技投资有限公司通知，该公司将北大高科的671.8135万股（即占北大高科总股本的8%）协议出让给北大未名生物工程集团公司国有法人股股权的申请，目前正等待国家国有资产管理部门最终批准。
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2005-02-18
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公司名称由“蛇口安达运输股份有限公司”变为“深圳市蛇口安达实业股份有限公司” ，1992-02-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“深圳市蛇口安达实业股份有限公司”变为“深圳市北大高科技股份有限公司” ，2001-04-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3登记日 ，1994-05-16 |
登记日，分配方案 |
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